工行渭南高新区支行高效协警办理涉案账户冻结业务

工行渭南高新区支行高效协警办理涉案账户冻结业务近日,工行渭南高新区支行收到某公安机关的紧急通知,其近期侦办的一起涉赌涉诈资金案件,需对该案件涉及的92户工行账户进行额度冻结,涉及金额巨大。由于时间紧迫、任务艰巨,支行第一时间统筹安排辖内网点柜面资源,开辟绿色通道。该行营业室设置协助执行专柜,并安排业务熟练...

农发行犍为县支行:扎实开展账户风险防控工作

多次组织开户业务身份核实操作指引的培训和场景演练,要求客户人员在尽职调查的过程中采取更为审慎的调查手段,柜面人员需对客户手机号、重要客户信息等真实性进行审核,并对客户进行必要的风险提示,充分落实涉案账户管控要求,开户审核要求,账户解控要求。认真排查,堵截案例。该行要求客户经理对新开立账户定期进行电话回访,结...

59个涉案冻结账户,山西太原警方发布资金返还公告

42、冻结涉案账户62318820***2835(户名:白刚,开户行:鞍山银行股份有限公司旧堡支行),拟定给被害人返还7477元。43、冻结涉案账户6230522910***41371(户名:陈刚,开户行:中国农业银行股份有限公司汉中南郑区天汉大道支行),拟定给被害人返还5888元。44、冻结涉案账户62284815571***5279(户名:戴炎明,开户行:中国农业银...

CSO虚开发票遭狙击,百丰医药实控人之一被判刑,涉案子公司账户冻结...

截至10月8日，因涉嫌虚开发票案，百丰医药四家涉事子公司账户被冻结，金额合计508.86万元。“上市药企有些营销费用无法在账面上体现，一些CSO公司则通过虚开发票为其‘洗钱’。”秦希燕联合律师事务所律师曹怀宇对《华夏时报》记者表示，医药行业因为带金销售根深蒂固，医药流通上下游企业面临较高的税务违规风险。

铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

铜川市公安局王益分局在侦办一起网络赌博案件中,对涉及的375张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的375张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告...

南充市公安局顺庆区分局涉案款项管理账户资金存放银行采购项目...

四川迈进工程管理咨询有限公司受南充市公安局顺庆区分局委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对涉案款项管理账户资金存放银行采购项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标(www.e993.com)2024年11月23日。项目名称:涉案款项管理账户资金存放银行采购项目项目编号:SCMJ-2024A-070...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

民警整理对公账户涉案证据澎湃新闻记者谭君图涉嫌“帮信罪”的银行职员方某澎湃新闻记者谭君图电诈团伙与银行经理近段时间,不断有各地公安机关通报,专门团伙成立公司、办理工商营业执照,开设对公账户,然后再贩卖包括营业执照、公司印章、银行卡等完整材料的对公账户。

重庆市长寿区公安局关于依法处置“4.25”开设赌场案涉案资金的公告

公告期限内,被冻结账户卡主、相关权利人、厉害关系人等如对账户内资金有异议的,请准备被冻结账户情况以及证明涉案银行账户资金往来真实合法的相关材料与我局联系或到场说明。逾期未联系说明或无法说明的,公安机关将对涉案银行账户资金进行依法处置。特此公告

关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告

关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告枣庄市公安局市中分局正在侦办一起网络开设赌场案,因案件侦办需要,已于近期对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结,且已通过短信告知银行账户所有人(详见附件)来我局配合调查。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《最高人民法院、...

对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链 抓获11名涉案...

这样的招聘信息让无数想赚钱的人员趋之若鹜,却不想一步一步落入了犯罪的深渊……近日,兰州市公安局红古分局以“兰剑·盛夏”行动为抓手,跨省追击、缜密侦查,成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件,成功斩断了一...