京都释法 | “参与跨境电诈累计30日以上=其他严重情节”当限定适用

办理电信诈骗,查明案件事实中的犯罪数额和情节,不仅与行为人的量刑有关,还直接影响行为人是否成立犯罪。从一般诈骗到电信诈骗,再到跨境电信诈骗,行为方式不断发生变化,隐蔽性提高,针对的群体从境内居民扩张到境外居民,危害性、影响力扩大的同时,也使侦查难度陡增。认定犯罪数额和犯罪情节越来越复杂,能够证明犯罪数额的证...

直播间赌石诈骗团伙被上海警方抓捕判刑多少年?

老板:涉案金额比较大,团伙总的业绩,而且作为主犯来进行判刑,一般不会取保;员工:看工作内容,性质,涉案金额,获利金额,作为从犯来进行量刑,可以去争取取保候审,概率比较大。主播:看场次金额,全职还是兼职,获利金额,大多也是定为从犯,可以去争取取保候审。诈骗罪的量刑标准是什么1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、...

张建忠等:“两高一部”《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...

对此,可以按照“部分行为全部责任”原则,在已查明犯罪集团犯罪数额的情况下,即使未查清各犯罪嫌疑人、被告人具体参与的犯罪数额,也可以综合考虑犯罪嫌疑人、被告人在犯罪集团、犯罪团伙中的地位作用、参与犯罪时长、与犯罪事实的关联程度,以及主观恶性、人身危险性等因素,确定其所应承担的刑事责任。需要注意的是,量刑...

诈骗罪共同犯罪中主、从犯金额的认定及量刑影响

最高人民检察院于2018年发布的《检察机关办理电信网络诈骗案件指引》:对于部分被招募发送信息、拨打电话的犯罪嫌疑人,应当对其参与期间整个诈骗团伙的诈骗行为承担刑事责任,但可以考虑参与时间较短、诈骗数额较低、发送信息、拨打电话较少,认定为从犯,从宽处理。裁判观点二:以诈骗罪从犯个人参与的诈骗数额追究刑事责任。

电信网络犯罪中的主从犯认定与量刑平衡

以电信网络诈骗犯罪为例,行为人入职时间短,参与程度低,获利很少即案发,但需对特别巨大的诈骗数额承担刑事责任,即应判处十年以上有期徒刑。虽然认定其为从犯,但如果对其减一档即在三年以上十年以下有期徒刑幅度内判处刑罚,仍显过重,如果对其免除处罚又显过轻,那能否对其减两档即处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,...

依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

2021年12月至2024年5月,金华市两级法院以诈骗罪判处团队老板葛某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处团队长刘某、李某等10人十四年至十年三个月不等的有期徒刑,并处罚金;另有团队总监、团队经理、组长、业务员379人被判处三年以上有期徒刑,并处罚金(www.e993.com)2024年11月22日。部分被告人上诉后,二审维持原判。

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

本案被告人属于诈骗罪的外围帮助犯,不属于诈骗核心环节。根据全案证据,被告人实施帮助行为是客观存在的,主观上对诈骗团伙实施电信诈骗也是明知的,被告人的帮助行为与被害人遭受的被骗后果相关联,能形成完整的证据链,足以证明四被告人的犯罪事实。鉴于电信诈骗远程、无接触等特点,有别于传统的共同犯罪,根据本案现有证据...

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

期间,刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙(俗称“水房”)等。自2019年3月起,刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗集团采用下列方式实施诈骗:一线话务人员冒充各类科技公司财务人员拨打目标公司财务人员座机电话,向对方虚构将有业务款转账至目标公司等事实,诱使对方使用QQ进行联系;二线话务人员以科技公司财务...

“神秘顾客”豪掷千万买黄金,竟是为电信诈骗洗钱

经查,上游犯罪团伙提供的24个银行账户均直接接收了电信网络诈骗款,该团伙通过购买黄金合计转移1200余万元资金。从严从重提量刑建议,全链条打击2023年4月,大兴区检察院对刘某等人分别提起公诉。起诉书指控,被告人刘某等人明知银行卡内收取的资金是诈骗等犯罪所得,仍然伙同他人予以转移,掩饰资金的来源和性质,情节严重...

最高人民法院发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

2018年6月起,以谢某浩、陈某旺为首的犯罪集团长期盘踞于缅甸北部,并从国内纠集大量人员实施跨国电信网络诈骗犯罪活动。其中,谢某浩负责人员接送、业务培训、协调当地关系等;陈某旺作为部门主管,负责人员管理、账目核对等;另有他人负责人员招募。该犯罪集团成员利用网络聊天软件添加被害人为好友后,诱使被害人到“TNT国际...