“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

好在警方及时止付，没有让企业造成实质性的损失。警方调查发现，王女士转出的钱流向了安徽合肥的一个企业对公账户里，警方紧急冻结了这个账户。通过分析账户信息，民警发现这个账户所对应的企业法定代表人是一名叫赵某的男子，就在警方研判赵某是否与诈骗案件有所关联时，他却主动给警方打来了电话。新乡市原阳县公安局...

当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈

骗子套路多，转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户，有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”，使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”，还因触犯了“帮信罪”被判刑。“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司，相关手续后续再补……”...

公司怎么办理收款码

1:企业商户需要用到营业执照,2:法人身份证正反面、3:对公开户许可证、开户行、4:对私结算就提供法人的银行卡5:公司场景三张图企业收款码的费率全国统一0.38%,也就是一万元三十八元。结算时间可以当天结算。企业收款码支持哪些结算方式1:公司对公账户结算2:法人个人账户结算3:非法人指定账户结算...

对公账户被冻结了!打击犯罪,央行严查企业对公账户

企业负责人要留意接听银行电话拒接或不接将被视为无法联系,有被冻结账户的可能!央行、银行公安联合出手4月底,深圳市公安与银行主管部门联手,开展打击整治涉诈银行对公账户违法犯罪行动,千家企业账户被冻结。5月初,人民银行和浙江省公安厅刑侦总队坚决斩断电信网络新型违法犯罪和跨境赌博资金链也涉及到了对公账户的...

起底买卖对公账户乱象:高薪招募“纯白户”注册公司 开设对公账户...

所谓对公账户,即企业银行结算账户,是为企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户。多地警方破获的案例显示,在电信网络诈骗犯罪中,相比于个人账户,对公账户的欺骗性更强。此外,查询、冻结对公账户转账支付等需要花费大量时间成本。近年来,多个相关部门重拳出击,严厉打击买卖企业对公账户违法犯罪活动。然而,...

...关于收购中交物业服务集团有限公司 100%股权暨关联交易的公告

本次交易完成后,标的公司将成为公司全资子公司(www.e993.com)2024年11月7日。(二)本次交易构成关联交易截至本公告日,交易对方中交集团为公司间接控股股东,地产集团为公司直接控股股东,中交一公局及中交投资系中交集团控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易对方均为公司关联方,本次交易构成关联交易。

【每日答疑】对公账户转账到法人代表个人账户可以吗?

4对公账户转账到法人代表个人账户可以吗?一般不可以。年底未归还且没有证据表明用于公司经营业务的,按照利润分配征收个人所得税。5你好,请问2017年7月的费用报销单,在2018年3月才支付报销款,在会计上如何做分录呢?报销时借记以前年度损益调整等科目,贷记库存现金等科目。

对公账户缘何成了诈骗“帮凶” 长沙多部门将联合强化管理

这只是长沙警方近期查获的众多案件之一。长沙市公安局刑侦支队支队长周习文介绍,今年3月以来,在打击电诈相关“黑灰产业”的过程中,警方就缴获了315套对公账户、营业执照。这些被买卖的整套对公账户资料包括对公银行卡、U盾、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程等。

购买对公账户销往境外实施诈骗 四川破获特大贩卖对公账户案

警方查获的大量银行卡一名嫌疑人被挡获涉案物品陈某某(右女)领回了被骗的115万元一条隐蔽链条开设账户有人以中间人、或者“法人头子”身份,召集社会闲散人员或以给钱让他人帮忙的名义,注册企业,之后再拿着企业注册信息前往银行开设企业对公账户

揭秘银行对公账户买卖“产业链”

注册营业执照,在银行开立企业对公账户,账户经非法买卖转手至犯罪团伙从事电信诈骗、博彩业洗钱活动……今年以来,非法买卖对公账户的事件已引起监管部门和各地警方的关注。《中国经营报》记者调查发现,非法买卖对公账户的行为屡禁不止,而且已发展成一条“产业链”,主要有注册;开立账户及准备相关资料;中介转手;被犯罪...