支付结算型帮信罪与掩隐罪之界分
手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物等方式(参见最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用若干问题的意见(二)》),但最后资金的流入应当接入银行账户的支付端口,如支付宝二维码、信用卡账户等等。
微信、支付宝等支付新规来了!明年5月1日起施行
强化支付账户、备付金和支付指令等管理制度,明确支付机构不得挪用、占用、借用客户备付金,不得伪造、变造支付指令。压实支付机构用户尽职调查、风险监测等责任。三是加强用户权益保障。规定支付机构应当按照公平原则拟定协议条款,保障用户知情权和选择权。加强用户信息保护,明确信息处理、信息保密和信息共享等有关要求。
事关支付宝、微信支付等!明年5月1日起施行→
非银行支付机构应当保障用户资金安全和信息安全,不得将相关核心业务和技术服务委托第三方处理;妥善保存用户资料和交易记录,建立有效的尽职调查制度,加强风险管理;采取有效措施保障支付账户安全,防范支付账户被用于非法集资、电信网络诈骗、洗钱、赌博等违法犯罪活动。四是明确监管职责和法律责任。规定非银行支付机构的监督...
注意!暑假是电信网络诈骗的高发期
所谓“跑分”,是不法分子自建平台,利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款,为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,帮助其进行“洗钱”的活动,危害巨大。“跑分”的危害1、不法分子通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。2、帮...
春晚广告40年:一部商业顶流变迁史
2013年,腾讯和阿里的战场来到了移动支付领域。阿里的王牌产品自然是支付宝,而腾讯则依靠旗下产品财付通的技术支持,在聚集了2亿多用户的微信上,引入了支付功能。从整体来看,阿里原本有绝对的优势。根据艾瑞咨询的市场研究报告:“支付宝作为整个中国第三方互联网支付市场的‘老大哥’,2013年其市场份额接近50%,财付通...
盲盒开奖,你惊喜了吗?
C.微信、支付宝账号D.以上皆是(正确答案)3.“断卡”行动打击的是“两卡”买卖链条上的所有人,下列哪种人员在打击范围之内?A.贩卡团伙:主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员(www.e993.com)2024年7月27日。B.带队团伙:诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以"扫村”“扫校"方...
玩“跑分”赚钱?小心银行卡、微信、支付宝被公安机关冻结!!
因此,如果利用二维码或银行卡为违法平台提供支付结算等帮助,除公安机关有权冻结该二维码及银行卡外,微信、支付宝平台也是会根据其平台监控情况采取限制收款、冻结等措施。四、律师提醒近几年,公安联合金融、支付机构严厉打击各类非法资金支付结算行为,力度越来越大,范围越来越高,建议大家合法使用自己的支付方式,切勿抱...
武汉警方捣毁一特大“跑分”洗钱团伙 通过微信、支付宝等为赌博电...
据警方介绍,通过微信、支付宝、银行卡等支付途径,专门为电信诈骗、网络赌博等涉网犯罪活动提供支付结算渠道,将赃款分流洗白的犯罪行为俗称“跑分”。3月15日下午,黄陂区警方根据武汉市反电诈中心下发的涉“两卡”犯罪线索,成功抓获6名犯罪嫌疑人。审查中,办案民警发现其中一名犯罪嫌疑人账户资金流水明显异常,有...
微信支付宝个人收款码将不能用于经营收款
微信支付宝个人收款码将不能用于经营收款PConline11月26日消息,据北京日报报道,2021年10月13日,中国人民银行官网发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(银发〔2021〕259号)》,从支付受理终端业务管理、特约商户管理、收单业务监测三个方面入手,对收单机构和清算结构提出了一系列...
微信支付宝个人付款码不能用了?转商户码成本或涨0.5%
1.#微信支付宝收款码将不能用于经营收款#冲上热搜,网友误读各种版本出现:“收款码不让用了?”“出门又必须带钱包现金银行卡?”“路边摊也要被收税了,烤红薯要涨价了?”…….2.一般来说,个人收款码比较常见的用途有两种,一种是用户个人私下的转账等非经营活动,比如朋友之间分摊房租、AA吃饭等转账行为;还有一...