震惊!网传有人发布招聘法人等招聘信息,月薪4000,签8年合同…

需要征信好,年龄25-50岁,不限户籍,签8年服务合同。可以代扣保险,可以安排集团内部工作。一对一辅导耿老师2024年11月13日11:54招募代持公司股东法人,工资4000元,每个月底发放上个月工资。出差补助每天500元,差旅费全额报销。年龄25-55岁,不限户籍,签8年服务合同。从内容来看,这是一个中介发出的招聘法人和监...

诈骗团伙盯上大学生 诱使其出租银行卡用于洗钱

而根据2019年底《中国人民银行公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》,出租、出借、出售和购买个人银行卡的公民,违法违规记录将被纳入个人征信报告,影响贷款和信用卡申请,并在5年内被暂停所有的非柜面业务及支付业务,另一方面,还可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰...

只要出借对公账户,10万元贷款不要归还?有这好事?

只要出借对公账户,10万元贷款不要归还?有这好事?2023年2月,卡车司机孙某因资金周转困难,需要贷款缓解资金垫付压力,但由于征信存在问题,无法通过正常途径进行贷款,正发愁的孙某偶然结识了陈某(已另处),对方称可以帮助其办理10万元的贷款,孙某欣然同意。在陈某安排下,孙某先是到郑州办理了一张新的电话卡,接着又...

【锡检说法】注册公司“帮忙”诈骗,男子涉及“帮信”被判刑

对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,近年来,有人却因私利将对公账户变成电信诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。30岁的陈某在明知他人使用对公账户用于信息网络违法犯罪活动的情况下,专门注册公司办理对公账户,帮助上线转移资金300万元。2024年7月,经江阴市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯...

两男子卖掉对公账户,结果换来15万元练功钞

一段时间后，小闲发现以他名义办的对公账户流水巨大，他有点慌了，赶紧跑去银行冻结了自己的对公账户。这些涉案流水中，就有宜昌受害者的辛苦钱。很快，警察也查到小闲账户涉嫌诈骗犯罪找上了门。经查，小闲和小兵明知他人利用信息实施犯罪，仍为其提供支付结算等服务，支付结算金额达101.22万元。最终，葛洲坝检察...

银行对公账户非法买卖 一个要价1.5万 为何受非法团伙青睐,成为...

按照飞哥的说法，现在的对公账户最好只租不卖(www.e993.com)2024年12月19日。一旦对公账户的法定代表人翻脸，则账户将会面临被冻结的风险。而想要成功拿到对公账户，需要走两步路：其一，中介负责联系专门代办的财会公司；其二，需要联络一些征信逾期的黑户，由黑户担任法定代表人，不过这位“黑户”在进行注册公司、配合财会公司办理对公账户的过程...

近期买卖对公账户不法行为调查

此前,针对企业对公账户被不法分子用于实施电信网络诈骗等活动的情况,公安部在各地部署,严厉打击买卖企业对公账户违法犯罪活动。“很多人防范意识仍然不足,认为用自己的身份证去办理对公账户没什么风险。”北京市华泰律师事务所律师邓佩表示,这些行为不仅可能严重影响个人征信,还可能因涉嫌买卖国家机关证件、公文、印章罪...

央媒聚焦买卖对公账户:为何被不法分子盯上,有何黑灰产业链

此前,针对企业对公账户被不法分子用于实施电信网络诈骗等活动的情况,公安部在各地部署,严厉打击买卖企业对公账户违法犯罪活动。“很多人防范意识仍然不足,认为用自己的身份证去办理对公账户没什么风险。”北京市华泰律师事务所律师邓佩表示,这些行为不仅可能严重影响个人征信,还可能因涉嫌买卖国家机关证件、公文、印章罪...

起底买卖对公账户乱象:高薪招募“纯白户”注册公司 开设对公账户...

不仅要对企业的违法行为承担法律责任,构成犯罪的还将承担刑事责任。此外,被犯罪分子利用其个人信息作案后,将会给自己在征信系统中留下不良记录,对生活、工作均造成负面影响。案例高价收购对公账户偷运至境外电诈窝点南都记者获悉,企业对公账户走账金额大,查询冻结支付相对困难。此外,查询企业对公账户需涉及开户企业...

营业执照换贷款?多开“公户”多卖钱?别信!近期买卖对公账户不法...

此前,针对企业对公账户被不法分子用于实施电信网络诈骗等活动的情况,公安部在各地部署,严厉打击买卖企业对公账户违法犯罪活动。“很多人防范意识仍然不足,认为用自己的身份证去办理对公账户没什么风险。”北京市华泰律师事务所律师邓佩表示,这些行为不仅可能严重影响个人征信,还可能因涉嫌买卖国家机关证件、公文、印章罪...