一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?
破坏金融管理秩序犯罪包含了30个罪名,其中就包含了大家比较熟悉的非法吸收公众存款罪;同样,洗钱罪上游提到的“金融诈骗犯罪”也是一个犯罪类别,具体包含:集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、信用证、信用卡诈骗、有价证券、保险诈骗这几类。经过这样系统的梳理以后,有没有人发现重点?就是:这里面和币圈关系最大...
罚金不交会冻结信用卡吗?影响使用吗?
罚金不交会冻结信用卡不在法律行业中,罚金一般是指司法机关根据法律规定对违法行为人或单位进行的下来经济处罚。当一个人被判罚金后,根据法律的具有规定,他需要在规定的能力时间内交纳相应的而不罚金金额。如果罚金不交,一般法院会采取一系列措来强制执行。首先,法院可以采取冻结信用卡的生效措。冻结信用卡即暂停信...
“帮信罪”的常见法律问题_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
有些行为人在出租、出售“两卡”后再未操作过银行卡,后续银行流水存在不确定性,但因并未超出行为人出租、出售“两卡”时概括故意的范围,银行流水还是会直接影响行为人的定罪量刑,这样的行为无疑是“将自己的命运交到别人手上”。五|帮信行为还可能构成什么犯罪?帮信罪本身属于刑罚较轻的犯罪,但实施帮信行为,还...
小伙带领全村500人撸网贷,无人还款,把全国一半平台搞倒闭了?
冒用信用卡或者使用伪造、变造、冒用的信用卡,或者使用他人信用卡,经持卡人或者发卡银行同意外获取金钱、物品或者其他财产利益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
“老赖”子女报考公务员不应该受影响
报考人员有“直系血亲和对其本人有重大影响的旁系血亲中有被判处死刑或者正在服刑”或是“直系血亲和对其本人有重大影响的旁系血亲中有从事颠覆国家政权活动的”情形不得报考。可见只有极特殊工作,出于职业性质的考虑会因报考人员血亲出现某些极其特殊(涉嫌刑事犯罪)的情况对考生报考条件进行限制。由此可见,考生因父母失...
原平一男子明知自己没有还款能力,却仍然恶意透支信用卡
上诉人张某明知自己没有偿还能力,仍大量透支银行信用卡,经发卡银行多次催收,超过三个月仍不归还,其行为属于恶意透支,构成信用卡诈骗罪(www.e993.com)2024年10月18日。上诉人提出与银行签订过还款计划,但其亦未按照该还款计划履行,且签订还款计划并不影响本罪的成立。依法驳回上诉,维持原判。
360回应年会“免裁券”:没有裁员计划;小米生活商标侵权案落定...
1月8日,惠程科技回复深交所关注函称,近日发生的高级管理人员变动对具体业务开展不会产生重大影响,公司已聘任新的总裁、财务总监和董事会秘书,日常经营、财务管理以及信息披露等具体事务均有专业人员负责,目前公司生产经营决策机制不存在重大障碍。20.火山小视频升级为抖音火山版,抗衡快手火力更足了吗?
男子入狱前欠银行20万,3年刑满出狱一看账户:120万本息未还
正常来讲,因为坐牢而无法还款导致信用卡逾期的,并不能简单归咎于是恶意逾期。在刑满释放后,当事人只需要到派出所或者是监狱的有关部门开具证明,向银行证明自己一直在坐牢,并没有主观故意的逃避债务。当事人还可以使用证明申请减免利息,一般银行都会把违约金减免掉,信用卡的利息也可以适当减免一部分。减免之后再还...
银行周报(7月6日)
银保监会:信用卡如有欠款或拖欠年费情况也可能影响个人征信央行:持续优化央行资产负债表健康机制有力支撑金融宏观政策稳健实施央行:《标准化票据管理办法》7月28日起实施行业累计借贷近3000亿元涉嫌非吸微贷网已被当地警方立案京东数科拟登陆科创板估值近2000亿元...
区块链行业一周资讯汇总:波场TRON账户总数正式突破1亿
6月24日,Harmony公告表示,其开发的以太坊与间的资产跨链桥Horizon遭到攻击,损失金额约为1亿美元,目前团队已与相关部门以及专家合作追查攻击者。Harmony称其比特币跨链桥并未受到影响,且目前已通知交易平台暂停了Horizon跨链桥的使用。2、江苏省一发行虚拟货币引诱3万多人“挖矿”的传销团伙获刑,涉案...