...网早报10.14:开店宝又成被执行人,银行高管利用收款码、POS机...

开店宝支付又成被执行人开店宝支付增加1条立案时间为2024年10月10日的执行信息,执行标的约46万元,执行法院为上海市浦东新区人民法院。银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱某银行副行长为完成存款任务,利用职权便利为电信诈骗犯罪团伙提供多人银行卡、商户收款二维码、对公账户、POS机等设备。平安银行信用卡中心原...

办信用卡送POS机 谁在“套路”谁

POS机成为办信用卡的“赠品”，所为何意？面对李耀的质疑，该客服解释道，“你的资质不够办理大额卡，我们来用POS机的商户帮你做担保，这样银行就不会查你的征信了；以商户名义申请卡，比个人下卡稳妥得多”。作为成功获取大额信用卡的前提条件，李耀被告知需要在收到POS机后，绑定身份证信息、银行储蓄卡信息，...

冒充银行客服、诱导会员升级,POS机推销“不择手段”

近日,多名消费者向北京商报记者提到,自己经历了这样的“诈骗”:先有工作人员自称“银行客服”办理大额信用卡,实则需“配套”办理一台POS机;随后在POS机激活、使用过程中,迎来复杂的刷流水要求、升级会员降费率……原以为都是免费的天降福利,几百元付出后“客服”却消失“跑路”。轻松批下大额信用卡、免费得台POS...

团伙利用POS机复制信用卡信息到白卡 2年盗刷千万

民警分析,事主很有可能在外出消费用POS机刷卡时信用卡信息泄露。嫌疑人使用的POS机里装有测录工具,刷卡过程中卡的信息都会被记录,再加上事主在输入密码时疏忽大意,密码也被泄露。之后这张卡的信息就会被复制到一张白卡里,成为了一张可以使用的新卡,嫌疑人就会用此来盗刷。民警所说的白卡,实际上就是还没有注...

关于印发《市级行政事业单位采用网络POS机刷卡方式解缴非税资金...

三、对使用网络POS机刷卡方式缴款的,开票时应选择网络POS机缴款方式,并单独进行汇总。当天刷卡当天汇总,原则上当天发生的刷卡资金汇总在一起,同时将信息当天发送收款银行。收款单位将开出的“非税收入一般缴款书”第三联及刷卡回单装订在一起作为记账依据;将“汇总缴款书”与“非税收入一般缴款书”第四联、第五联送...

广东公布涉诈“两卡”犯罪案例 刑拘1.17万余人

省公安厅迅速组织肇庆市公安机关发起“铲诈8号”集群战役,对该团伙开展统一收网,共刑事拘留犯罪嫌疑人95人(www.e993.com)2024年11月4日。96人用POS机“跑分”洗钱被刑拘2024年以来,省公安厅组织中山市公安机关对涉诈资金线索开展研判攻坚,挖掘出一注册POS机用于洗钱跑分的团伙。

揭秘办理POS机骗局行业套路,使用POS机不迷路

所有的机器都有一个存活周期，一般为半年到一年，半年后几乎都会调价，有些操盘机器甚至每三个月就会调价。只有少数比较稳定的产品可能会有稍长的调价周期。因此，作者建议每年更换一次机器，因为无论如何换机器都是免费的。骗局三：冒充支付公司客服有些人会冒充POS机官方售后的身份，他们会告诉你现在使用的机器...

用新买的POS机收账 顾客刷的10万元不翼而飞

“一般人并不了解是如何设置的,应该是内行人存心干这个的。”提醒及时检查POS机信息是否对得上吴先生坦言,这样的骗术很少见。一般情况下,有两种防范手段。使用前,先拨打第三方支付公司的客服,核对企业的信息和账户是否一致,信息不一致的千万不要使用。遗憾的是,刘先生被骗后,向“瑞银信”咨询才发现公司、账户...

办信用卡送POS机 谁在“套路”谁!POS机推销“不择手段”

近日,多名消费者向北京商报记者提到,自己经历了这样的“诈骗”:先有工作人员自称“银行客服”办理大额信用卡,实则需“配套”办理一台POS机;随后在POS机激活、使用过程中,迎来复杂的刷流水要求、升级会员降费率……原以为都是免费的天降福利,几百元付出后“客服”却消失“跑路”。

西安男子帮人刷POS机还信用卡被骗4.4万

对于安先生使用POS机替人还信用卡被骗的事情,他说,安先生通过网银转账替人还信用卡没有问题,用POS机刷信用卡消费也是被允许的,但是把两者紧密联系起来而且实际没有消费,就有套现嫌疑。而且通过POS机只能查询到刷卡记录,无法查询到持卡人信用卡信息。安先生说,目前他只能通过各种关系尝试找到那名福建男子,看能不能...