剑指电诈 非法买卖银行卡将被罚

近年来,电信网络诈骗案件多发,除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外,犯罪团伙能够通过购买、租用、借用等方式源源不断获取他人名下的电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等作案工具,也是此类犯罪多发的重要原因。此外,虽然金融、电信、互联网领域已明确规定实名制,但仍有...

新电子税局中,如何维护存款账户账号报告

答:已签订三方协议的银行账户,可变更的信息包括账户名称、首选缴税账户、一般退税账户标识。2.我已签订三方协议后,想要变更账户名称、首选缴税账户、一般退税账户标识之外的其他信息,应当如何操作?答:您可选择新增存款账户账号报告,或将已签订的三方协议终止后,进入存款账户账号报告功能修改银行账户信息,新增或修改...

杨子在《再见爱人4》中坦言银行账户余额不多,资金多用于藏品

因为直播所依托的是黄圣依的账号，按照平台的严格规定，唯有账号持有人亲自出镜，方能确保直播的顺利进行，否则将面临账号封禁的风险。故而，即便我的账户余额捉襟见肘，也不得不‘委屈’自己，与黄圣依携手共赴这场直播之旅。”

想避免转账失败?快搞清银行账号和卡号的区别!

简单来说,账号是你的银行账户,而卡号是你用来操作这个账户的工具。举个例子,假设你去银行开立了一个储蓄账户,银行会给你分配一个账号,比如6225880123456789。这个账号就是你的银行账号。然后,银行会给你发放一张银行卡,卡上印有一串16-19位的数字,比如6225880123456789010。这个就是你的银行卡号。那么,如何查询自己...

你有银行账户在“沉睡”吗?银行持续清理长期睡眠卡,背后有这些原因

“个人的沉睡账户比较多是因为很多人办了多张银行卡,但大部分几年下来都不使用,也没有资金流水,导致账户闲置。现在清理这些账户,主要还是从风险防范的角度考虑吧,而且开卡不用也造成了银行资源的浪费。”某国有大行人士对界面新闻记者说。多家银行开展“沉睡账户”清理...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

根据《反电信网络诈骗法》第三十一条的规定,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线索、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡账户、账号等(www.e993.com)2024年11月29日。如违反上述规定,达到一定案值,依法追究其刑事责任。

40万存款神秘蒸发!银行职员暗示:账号密码泄露是祸首

你很可能会血本无归。因此，我认为，近期山东相关部门一定会对此事进行回应。我坚定地不相信银行会挪用客户的资金。同时，我也想向每一位亲密的朋友强调，必须妥善保管好自己的账户信息，包括账号和密码，切不可随意透露，即便是对最信任的人也是如此，否则一旦银行账户被盗，你将会面临巨大的麻烦。

离岸账户冻结潮来袭!(附各大银行开设离岸账号的最新规定)

关于这个政策,因为地区不同,银行在实际执行和推进过程中也会有不同。但大体的政策走向是相同的。总的基调只有一个,加强离岸账户管控,防止洗钱和资本外流逃避税等等。香港能办理离岸账户的银行也就上面几家了,门槛都差不多,而且越来越高,这里就不多废话了。你要是实际在香港经营的,那没问题,就跟我们在国内开个...

...会冻结所以银行账号吗,信用卡逾期未还款,会被冻结所有银行账户...

微信是一款社交媒体和即时通讯软件,与信用卡逾期问题没有直接的联系。微信账户通常是通过手机号码注册并与用户的银行卡关联的,逾期并不会直接影响微信账户的正常使用。然而,个别情况下,逾期信用卡可能会影响到用户的借贷能力和信用评分。这可能会影响到用户在金融机构开设新账户、申请贷款、办理信用卡或获得其他金融服务...

孩子扫码加“明星”QQ好友,妈妈银行卡账户竟被转出90多万元……

经查实,从小雨妈妈银行卡转出的款项中,有50万元进入了张某提供的银行账户并被用来购买理财产品再转卖,其中张某非法获利2万元。湖南省长沙市雨花区人民法院认为,被告人张某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法判处其有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币五千元。小雨被诈骗的案件仍在进一步侦办中。