转卖银行对公账号一个就赚5000元?警方破获跨国信用卡诈骗案

近日,广西来宾警方打掉一个跨国贩卖银行对公账户的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30多名,刑事拘留23人,冻结涉案资金约200万元。2019年底,来宾市公安局刑侦支队接到公安部推送线索,称有人在国外利用一些企业的银行对公账号,实施电信诈骗、网络赌博等犯罪活动,而部分对公账号就出自广西来宾市。接报后,刑侦支队立即组织开展调查。

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网民唐*华说:我是个体承包工商户,长期在云南省昆明市从事国企包工,国企给我付款需要对公账户,但我跑遍了昆明各个银行,都被拒之门外,说个体户要有铺面才能办对公账户。个体户为了办一个对公账户去租一个铺面,一年租金达几万甚至十万多元,叫个体工商户难以生存,希望有关部门关注。

对公业务揽客揽存有“新招”:代单一客户“采购”差旅费控管理软件...

01随着“手工补息”被叫停,银行通过“手工调高存款利率”吸引企业存款的日子一去不复返,银行对公业务部门面临压力。02越来越多股份制商业银行与国有大型银行开始帮企业“采购”差旅费控管理软件,以吸引企业存款。03然而,银行为企业“采购”差旅费控管理软件也是一笔不菲的开支,银行对企业的选择门槛也相对较高。0...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

近段时间,不断有各地公安机关通报,专门团伙成立公司、办理工商营业执照,开设对公账户,然后再贩卖包括营业执照、公司印章、银行卡等完整材料的对公账户。这些被买卖的“对公账户”,经几道手之后,最终成为电信网络诈骗团伙、境外赌博团伙的洗钱账户。澎湃新闻注意到,今年3月底至今,至少有河北邯郸、邢台,广东深圳,浙江...

“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

为了方便作案，犯罪嫌疑人张某还会长期高价收购银行卡和对公账户，并在合肥多处网吧、台球厅卫生间内张贴广告，意在躲避警方追查，并将诈骗资金快速洗白或转出。目前，案件还在进一步深挖当中。新乡市原阳县公安局刑事侦查大队大队长艾茂森：如果身边发生被电信诈骗的情况，一定要第一时间拨打110或者反诈专线96110，然后...

深圳市中装建设集团股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

自2024年2月27日复牌起,深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示,公司股票证券简称由“中装建设”变更为“ST中装”(www.e993.com)2024年11月7日。2024年7月25日,公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》,截至本公告披露日,公司基本账户已经解除冻结,公司部分主要银行账户及货币资金仍处于被冻结状态。基于上述情况,...

实用!行政执法百问百答!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

28.不予行政处罚的,是否对当事人进行教育?答:对当事人的违法行为依法不予行政处罚的,行政机关应当对当事人进行教育。29.什么是行政处罚适用的“从旧兼从轻”原则?答:实施行政处罚,适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是,作出行政处罚决定时,法律、法规、规章已被修改或者废止,且新的规定处罚较轻...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据,比对发现与你公司提供的流水信息一致。你公司2022年公账收款3000.00元、美团账号收入1,563,012.29元、微信二维码收入546,963.09元,共计2,112,975.38元,以上微信二维码收入中已减去收取并微信退...

逾期可以协商还款是对公账号吗,如何与协商还款?需要提供对公账号吗?

根据对公账号的基本还款规定,其还款的不是时限是按照借款合同约定来确定的但是。一般来说,根据合同约定,对公账号还款的真的时间一般为借款期限到期日的查询前几天,具体的显示还款日期可以在合同中找到。比如,如果借款合同规定借款期限为6个月,那么还款日期可能是在借款期限到期前的不靠1-3天。在这个还款日期之前,借...

江苏银行:对公业务线上查证

1.江苏银行小程序开发对公业务客户意愿核实功能,以账号登陆,控制可登陆人员为该账号对应的法定代表人或单位负责人、查证联系人,安全措施为校验登陆绑定的身份证号必须与行内ECIF系统法定代表人或核心查证联系人比对通过。操作员登录后选择办理的业务类型,录入业务经办人员,提交成功后小程序生成动态电子密码。单位经办人员...