贸易收款,涉案资金会被扣划吗?

因此,如果银行账户被公安机关冻结,最好是尽早与冻结机关沟通解除银行账户冻结措施,以免资金被扣划/返还或被纳入涉案名单。如果银行账户资金系合法来源款项,却被直接强制扣划,也可以依法进行申请追回合法款项,维护自身合法权益。案情简介乐某系一家机械厂商负责人,客户遍布全国,也有很多国外客户,其中与菲律宾某家大型企...

大渡口区分局关于返还电信网络诈骗案件涉案账户冻结资金的公告

根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(银监发﹝2016﹞41号)及《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》(银监发﹝2016﹞41号)之规定,冻结涉案账户中的资金将按比例返还给受害人,现予以公告,公告期为2024年10月30日至2024年11月30日。请该账号相关的受害人、权利人以及其他利害关系...

被执行人借用案外人账户收款,法院能冻结收款账户吗?

通常来讲,“货币是占有即所有”,第三人银行账户里的金钱通常推定为第三人所有,即银行存款通常按照金融机构登记的账户名称判断所有权,法院一般不能直接查封、扣押、冻结收款账户。因此,在实践中,被执行人常常借用案外人的账户进行资金结算,意图逃避执行。遇到该种情况时,申请执行人可以从使用人对账户内的资金享的占有...

铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

铜川市公安局王益分局在侦办一起网络赌博案件中,对涉及的375张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的375张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告期...

【济宁头条】涉案账户冻结资金公告

涉案账户冻结资金的公告山东省鱼台县公安局在侦办一起开设赌场案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结。现告知以下银行账户所有人(详见附件)到鱼台县公安局配合调查,逾期不提供或不能证明银行账户内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办...

鱼台县公安局关于依法处置网络犯罪涉案账户冻结资金的公告

涉案账户冻结资金的公告山东省鱼台县公安局在侦办一起开设赌场案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结(www.e993.com)2024年11月24日。现告知以下银行账户所有人(详见附件)到鱼台县公安局配合调查,逾期不提供或不能证明银行账户内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办...

执法办案搞“远洋捕捞”?公安部:严禁超权限超范围冻结资金

对涉案账户为正常经营企业的账户或者个人用于经营的账户,应当依法慎用资金冻结措施,减少对企业、个人正常生产经营的不利影响。确需冻结的,应当准确认定涉案资金数额,依法采用限额冻结。值得一提的是,此次新规还特别提及,应当依法慎用账户整体冻结措施,即银行账户不进不出,只进不出等冻结措施。此前,不乏公众反映,自己无...

银行卡一级涉案,警方被罚款1000处理了。银行卡会解冻吗?

如果案件仍在调查过程中,即使您已经被罚款处理,银行卡可能仍会继续被冻结,直到案件调查结束。因为在案件未查明之前,银行卡中的资金可能与案件存在关联,警方需要继续冻结以防止资金转移或其他可能影响案件侦查的情况发生。那么怎么才能防止收到涉案款?或者怎么才能预防银行卡被冻结呢?在收款之前或者平时的时候,用小程序查...

隆回这些银行卡账户被冻结,涉案网络赌博

关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告(二)2024年1月以来,隆回县公安局侦办一起网络开设赌场案,因案件侦办需要,已于近期对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结(详见附件)。为维护社会治安秩序,依法打击网络赌博犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院...

吉林省图们市公安局关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的...

吉林省图们市公安局在侦办一起网络赌博案件过程中,经侦查发现:以下银行账户因收取网络赌博平台涉赌资金,被我局依法精准冻结。目前针对账户资金进行查证认定,特公告如下:一、查证认定时间:自本公告发布之日起至8月9日;二、查证认定地点:吉林省图们市公安局刑事侦查大队专案组;...