反诈直播揭秘:帮提现赚好处费、实体店大额订单、“慢充”话费...
“帮信罪”已经成为了我国的第三大罪名,仅次于危险驾驶罪和盗窃罪。根据相关法律规定,收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号、网络支付接口、网上银行数字证书的行为都有可能构成帮信罪。“帮信罪”的法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。银行方面对涉及“...
“充话费”有可能帮骗子洗钱
“充话费”有可能帮骗子洗钱“电诈分子的狡猾只有你想不到,贪图突如其来的小便宜,很可能就成为‘电诈工具人’……”近日,丰台公安分局以案说法,公开了诈骗分子的一些洗钱伎俩。充话费竟然涉嫌洗钱小李在某二手平台看到一条消息:充值412元得500元。也就是,只需要花412元就可以得到500元的话费。经过询问平台商...
“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!
到账的话费很有可能是涉诈资金不但电话卡可能会被封停还有可能涉诈成为洗钱“工具人”承担法律后果!赶紧转发提醒亲友们!综合:央视新闻、今视频客户端
帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→
经查,有一个洗钱团伙在收到客户的充值费用后,使用其他电诈案件受害人的账户资金为这些手机号码充值话费。这种看似正常的充值交易,实际上是为了掩饰、嫁接和转移违法犯罪资金,导致电信网络诈骗案件受害人的损失难以追回。警方提醒犯罪分子常常通过高额折扣吸引群众代缴电话费、电费、水费、燃气费等,这类费用金额小且...
充话费也能成为“电诈工具人”?北京丰台公安:有市民遭遇骗局致被...
这里面的套路是小花给了骗子412元,认为这是充值的话费。然后骗子给小花的手机号充值500元,但是,重点来了。这500元是赃款,骗子收到412元,然后用500元赃款给别人充值,成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回,小花便成了诈骗分子的“工具人”。小花的手机号也因为涉嫌诈骗被运营商停机。7月13日晚的...
薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,警方提醒:当心成“电诈工具人”
充话费竟然是洗钱手段充个手机话费,怎么就成诈骗分子的工具人了呢?丰台公安分局曾破获一个真实的案件:小李在某二手平台看到一条消息:充值412元得500元(www.e993.com)2024年10月21日。经过询问平台商家,得到对方肯定的答复:“绝对真实有效!最快在付费后72小时可完成充值,最慢5天也可完成充值。”这是什么意思?就是小李只需要花412元就可以得到...
薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶
充话费竟然是洗钱手段充个手机话费,怎么就成诈骗分子的工具人了呢?丰台公安分局曾破获一个真实的案件:小李在某二手平台看到一条消息:充值412元得500元。经过询问平台商家,得到对方肯定的答复:“绝对真实有效!最快在付费后72小时可完成充值,最慢5天也可完成充值。”这是什么意思?就是小李只需要花412元就可以得到...
“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?
上述情况可能带来哪些风险?普通用户会被牵连成“共犯”吗?“慢充”背后的复杂犯罪逻辑2023年,上海市静安区人民法院审判了一起特大境外赌博网站转移资金案,认定一专门负责话费充值公司的3位相关负责人构成以帮助信息网络犯罪活动罪(下称“帮信罪”),分别判处其有期徒刑两年半至有期徒刑1年半不等,并处罚金。
你想过慢充话费是在帮助不法分子“洗钱”吗?
你有没有想过一件事,就是有一天你充话费,也能被动地成为别人犯罪的帮凶?大家肯定还记得,当初有一个湾湾的女艺人在一档综艺节目中炫耀湾湾的科技是多么先进,给手机充话费十几分钟就可以到账,脸上写满了骄傲。不过这在咱们看来简直慢的不可想象,他们怕不是都没见过秒到账,有网友评论说,要是他充话费一分钟内...
男子充值270元抵300元话费,手机号却被封了!“话费慢充”可能让你...
“我是良好市民,从未有违法行为,怎么手机卡就涉诈了?”王先生带着疑惑来到了就近派出所,在与民警交谈后,他回忆起几天前在朋友圈看到“低价充值话费”的广告,便联系了对方进行交易,以270元充值了300元话费并在72小时内成功到账。经公安机关确认,充入王先生手机的话费为外省某受害人的被骗资金,话费“充值”的过程...