银行流水查询:非本人可行吗?

银行柜台在办理业务时，对于查询银行流水有着严格的规定。为了保护用户的隐私和确保资金安全，一般情况下，非本人是无法查询银行流水的。这是因为银行需要对客户的账户信息进行严格的保密，防止他人非法获取客户的财务信息。在银行柜台办理业务，除了存款、取款在限额5万元内的业务相对较为简便之外，其他业务都会首先核对...

杭州婚姻诉讼律师:离婚约定车位给女方,债权人有撤销权吗?

一审中女方举证的欠条、银行流水以及男方自述,均可证明案涉车库系女方父母出资购置,且双方离婚时仍未归还购置资金。男方将车库份额转让给女方的同时,将购置车库所对应的债务也转让给女方,女方相当于支付了合理对价,并非无偿受让案涉车库。2、离婚时,男方分得公司股权以及工程抵账车库等,一审法院认定男方离婚时未分得任...

律师提醒:切勿随意外借自己的银行卡!

“用自己的银行卡帮忙朋友‘走走流水’”“有偿向他人出租身份证赚取零花钱”“‘低成本、高收入’兼职,来钱轻松”……生活中,这些看似平常的行为是不是已经在“不知不觉”中落入了不法分子的陷阱?北京炜衡(上海)律师事务所律师徐萌表示,“只是简单帮个忙、还有钱可赚的行为很可能已触犯了‘帮信罪’。”...

【律本律师专栏】银行卡被冻结全流程操作指南!

3、在处理过程中,也要注意避免被骗,不仅银行卡无法解冻,反而出现各类刑事法律风险。文章链接:律本律师团队律本律师团队系江西严约律师事务所中一支长期从事于银行卡解冻、涉案名单解除、抖音资金解除、及相关行政、刑事案件等法律服务的专家型律师团队,围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及行政、刑事案件辩护工作,...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

欧阳某伪造的银行流水,因“中国建设银行业务专业章”字样露出破绽。“这是不是伪造的流水?还是银行也写错别字?”业主们感到不解。几名业主跑到建设银行长沙双拥路支行求证,“银行的人进去查阅了二十分钟,不给我们明确答复,只是说,他们没有‘业务专业章’。”...

欠信用卡不还:真的会收到律师函和控告函吗?如何应对?

律师函的发出通常会对持卡人产生一定的威慑作用,因为律师函的背后是法律行为,持卡人很可能会面临被起诉或者被列入系统的风险(www.e993.com)2024年11月28日。系统是收集和记录个人信用信息的机构,主要用于评估个人的信用风险。一旦持卡人被银行或金融机构列入系统,将对个人的信用记录造成负面影响,影响个人在其他金融机构办理贷款、信用卡申请等信用方...

银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存...

对调整对象各家标准有所不同,部分银行明确为在该行开立6个月以上未发生业务的一类账户。部分银行则表示,这些是目前网银限额与账户交易流水有明显不符的账户。对限额原因,银行解释为,加强个人银行账户管理,降低客户资金损失风险,同时也是在落实监管部门关于个人银行账户实行分类分级管理的要求。(摄影:楚杨)银行的这个...

天弘中证A500指数证券投资基金基金份额发售公告

中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。2、本基金的基金管理人和登记机构为天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为平安银行股份有限公司。3、本基金类型为股票型证券投资基金。基金运作方式为契约型开放式。

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

中信银行在香港本地有30+分行,另外在澳门、新加坡以及美国分别设有分行,总体来说,中信开户难度在整个离岸领域排在中等偏下的水平,属于比较容易开户的银行,支持内地开户。开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证3.内地中信卡流水办理时间及流程:...

揭秘债务纠纷中老赖转移财产常有招数:内附解决方法

《民法典》第154条对此有明确规定,行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为无效。四、虚假债务转移财产债务人或其合谋伙伴可能编造不存在的债务,通过虚高的债务表面上降低个人或公司的净资产。????解决方法:例如:调查对方的银行流水(很重要)、考察双方的经济实力(是否有能力借钱)等等...