银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

某银行副行长陆明(化名)为了完成存款任务,利用职权便利,与朋友魏钱(化名),为电信诈骗犯罪团伙提供多人银行卡、商户收款二维码、对公账户、POS机等设备,导致百余名电诈被害人的钱款在一次次流转洗钱后难以追踪。公安机关接到受害人报警后,经过侦查,真相浮出水面,陆明和魏钱相继被捕。记者从江汉区检察院获悉,近日,二...

湘潭天易农商银行:“以小见大”办实事 “金融为民”惠民生

“收款码太多了,摆在收银台上乱糟糟的,也不晓得钱收到哪个码上去了,提现还有手续费,提现金额太大、次数太多还受限。自从你们上门给我办了这个收款码,收银方便多了,银行卡直接到账,还有这个语音播报器声音也响亮,很适合我们中老年人!”伍先生对湘潭天易农商银行的“福祥e支付”赞不绝口。为进一步畅通金融服务...

微信收款码给别人:潜在危险与防范策略

答案是肯定的,微信收款码给别人确实存在一定的危险。微信收款码的危险性首先,误付款风险不容忽视。在日常生活中,由于信息混淆或操作失误,他人可能将款项错误地支付到你的收款码上。这种情况不仅会给你带来退款纠纷的麻烦,还可能影响你的个人信誉和社交关系。特别是在商业交易中,一旦款项错付,解决过程往往复杂且耗时。

公司怎么办理收款码

2.安全可靠:二维码收款将收款方的信息隐藏起来,提高了安全性,减少了支付过程中的风险。3.降低收款成本:相比其他收款方式,企业对公账户收款二维码不需要额外支付手续费,大大降低了企业的收款成本。综上所述,二维码收款不仅操作简单方便,而且可以提高收款效率,为企业的财务管理带来更多的便利。如果您是一家企业,不妨...

开店只为办理商户收款码套现 结算资金高达千万元 两人犯非法经营...

江西高院12月10日晚公布了一起涉及信用卡套现的案子，两名被告通过银行办理商户收款码，虚构交易进行信用卡套现千万元，两人因犯非法经营罪均被判刑。胡某是一家民宿的老板，在装修时与李某相识，很快成为无话不谈的好友。2019年底，在闲聊的过程中，李某告诉胡某自己有某银行办理的商户收款码，可以免手续费套现...

反诈提醒:警惕实体店常见八种洗钱套路

4.银行遇到预约取现的情况,尤其是外地人和年轻人预约取现的,务必要注意查看资金流水,务必要问清资金来源,如有异常请及时联系反诈中心甄别(www.e993.com)2024年11月8日。5.谨慎使用收款码!尽可能不要接收其他人的扫码付款!6.凡是有取现要求的陌生订单,请务必谨慎,及时联系反诈中心进行甄别核实!或拨打110进行报警!

银行开始严查?3月起存取款超五万要登记,个人的隐私有保障吗?

文件要求2022年3月1日起，1台银行卡受理终端只能对应1个特约商户。此外，限制个人收款码远程收款（主要针对频发的跑分、赌博、电诈等违规行为）；个人收款码不得用于经营收款；收款条码要制定分类管理制度；区分个人和特约商户，有经营活动的划入特约商户范围。公转私将严查！个人银行账户收款高于这个数的千万要小心了！...

动态| 浦发银行实施“金融服务进古城” 助力优化喀什地区产业发展...

喀什市古货旅游纪念品店负责人阿布都外力说:浦发银行的收款码到账很及时,是我们商家的收款神器,费率也很优惠,很受我们古城商户的欢迎。“金融服务进古城”,目前已覆盖喀什古城收单商户300家,有效推动了假日经济发展。据统计,5月1日至5月5日期间,浦发银行喀什分行在喀什古城的收单商户的交易笔数高达11404笔,累计交...

岁末年初密集上线 各大银行APP都更新了些啥?| 手机银行迭代测评①

此次新版手机银行中,招商银行App支付支持“一码通扫”,长按App可快速唤起付款码、乘车码、医保码;中国农业银行全面支持快捷支付一键绑卡,同时优化个人收款码、乘车码支付流程;浦发银行支持二维码支付、小浦支付、缴费充值、特色银行卡等多种支付服务;浙江农信旗下手机银行App丰收互联则优化收款码和付款码功能,在付款卡...

【Fintech 周报】多家中小银行下调服务价格;多地密集修订小贷监管...

会议还指出,非银行支付行业发展对于活跃交易、繁荣市场有着重要作用,为助力实体经济发展和民生改善作出了积极贡献。要引导支付机构牢固树立“支付为民”的理念,坚守小额、便民宗旨,专注主业、提升服务,更好满足用户支付结算需求。6家机构被中国支付清算协会约谈,因挪用收款码或网络支付接口...