注意!买单出口被严查!跨境电商境外资金如何安全回来?

这样,境外资金就无法回到国内企业公账,只能走私户收款,这就存在着非常大的风险。注意!买单出口将会严查,跨境电商境外资金该如何安排回来?1、跨境企业被稽查,买单出口被严查今年上半年,深圳华南城一跨境出口企业因“买单报关”的跨境电商被税务稽查,补罚金额高达336万!该企业2021年在增值税、企业所得税上作0申报...

从买卖报关单到骗取出口退税,15人操作“壳”公司空手套白狼

自2017年3月开始,他伙同邱某富等人共同控制了多家“壳”公司,邱某富负责“壳”公司的经营管理,并聘请邵某云等,将市场上有实际出口但没有退税资格的外贸单转化为“壳”公司的出口外贸单,然后通过购买虚假的报关单、虚假的进项发票和非法结汇的手段,以上述“壳”公司的名义申请出口退税。2017年3月至2019年3月,骗...

“买单配票”骗取出口退税,优化营商环境全链条打击

随着跨境电商、国际贸易、海外直播等新业态发展,有犯罪分子瞄准“出口退税”,以假报出口等方式骗取出口退税,为逃避侦查甚至催生出一条虚开虚受、买单、配票的黑灰产业链,将骗取出口退税的犯罪行为伪装成正常商业交易,严重破坏市场化、法治化、国际化营商环境。近日,静安区人民检察院办理了这样一起骗取出口退税案,犯...

最高检、公安部联合发布依法惩治骗取出口退税犯罪典型案例

为规范税收秩序、营造良好贸易营商环境,最高人民检察院、公安部会同有关部门部署开展打击虚开骗税专项行动,依法从严打击骗取出口退税犯罪,查办了一批骗取出口退税犯罪案件,惩处了一批骗取出口退税犯罪分子,形成了有力震慑效应;同时,最高人民检察院、公安部与有关部门建立了常态化打击虚开骗税违法犯罪工作机制,形成执法司法...

“买单配票”骗取出口退税又“虚受虚抵”被公诉!涉及税额达1130余...

检察官说法：以“买单配票”骗取出口退税的犯罪行为严重危害国家税收征管秩序，不仅破坏外贸出口秩序，而且造成大量国家税款损失，严重破坏市场化、法治化、国际化营商环境。下一步，静安区检察院将坚持全链条打击，在依法严惩骗取出口退税犯罪同时，加大对虚开增值税专用发票等关联犯罪的打击力度，斩断犯罪产业链。同时，...

严重危害税收征管秩序!“买单配票”骗取出口退税,又“虚收虚抵”

日前，静安区检察院以骗取出口退税罪、虚开增值税专用发票罪对被告单位J公司、被告人崔某某提起公诉；以虚开增值税专用发票罪对被告人万某某、苏某某提起公诉(www.e993.com)2024年11月15日。以“买单配票”骗取出口退税的犯罪行为严重危害国家税收征管秩序，不仅破坏外贸出口秩序，而且造成大量国家税款损失，严重破坏市场化、法治化、国际化营商环境...

“买单配票”骗取出口退税,又“虚受虚抵”,提起公诉!

随着跨境电商、国际贸易、海外直播等新业态发展,不少犯罪分子瞄准“出口退税”,以假报出口等方式骗取出口退税,为逃避侦查甚至催生出一条虚开虚受、买单、配票的黑灰产业链,将骗取出口退税的犯罪行为伪装成正常商业交易。近日,静安区检察院办理了这样一起骗取出口退税案,崔某某在经营J公司期间,在无真实出口贸易情况下...

进出口权_跨境电商出口平台_跨境电商出口海外仓-雨果跨境

通常只有取得进出口权的企业在海关备案后,才可以向海关申报进出口单报关。如果我们还没有办理下来进出口权,但是又遇到有国外客户要合作的情况,我们也可以先暂时找外贸代理代替企业出口或者直接买单出口,来帮助处理报关、结汇、退税这等流程。雨果跨境·2020-12-29...

买单出口风险点有哪些?当心海关“翻旧账”

税务核查的焦点主要集中于零退税率产品,特别是钢材类产品,监管更为严格。小微企业虽初衷为节省成本,但“买单出口”风险巨大,可能涉及洗钱嫌疑。监管机构的加强监管和《金税四期》系统的上线,标志着税务监管将更严格,企业必须实现报关流程的合规化,避免长期发展中的不确定性和潜在风险。

海运提单等备案单证不一致,外贸企业还能申请出口退税吗?

应当注意到的是,外贸企业因为备案单证不合规导致无法取得出口退税、适用优惠征税政策的并不在少数,收到处罚、涉嫌骗取出口退税的也不少见。因此,有必要对备案单证的有关问题做一个深入探讨,结合外贸企业的出口模式,解读其中的风险及应对。二、业务模式之殇:通过第三人取得备案单证,企业无法核实...