做“兼职”莫名“被开公司”,不知情的“法人”将面临哪些风险?

刘俊海进一步提醒，身份信息被他人用于注册公司，成为其他公司法人或股东面临的法律风险极大，可能面临巨额的债务责任，个人信用、投资经营也可能受到影响；应格外在意个人隐私信息的保护，不轻易暴露人脸识别信息、身份证信息、手机信息、银行卡信息和住所信息。本文来源：中央广电总台中国之声记者丨韩雪莹刘涛

“中介”让我寄银行卡、身份证、U盾,给我做“包装”,我能信吗

本身条件不足,不符合银行的进件条件,但却想着天上掉馅饼的好事,听到伪装成中介的“犯罪分子”说能给你包批多少多少,然后让你寄银行卡、寄身份证、寄U盾,给你“刷流水”、做包装。明知道有些行为可能涉及到法律风险的,结果明知不可为而为之,被利欲熏昏头脑,结果可想而知。这样的事情屡见不鲜,很多事情就发生在...

起底银行卡买卖黑链:日入万元,有盾价更高,城商行卡更有市场

倒卖银行卡的行为可能涉嫌妨害信用卡管理罪、帮助网络信息网络犯罪活动罪等。近年来,已有不少涉案人员因倒卖银行卡锒铛入狱。在QQ平台上,搜索“收银行卡”字样,便可看到多个相关信息,有的明码标价,有的通过视频展示“商品”。01银行卡倒卖价格飙升部分城商行卡更有“市场”“你有什么(卡)?”在加QQ好友后,...

动动手指日结600元?男子兼职“线上财务岗”帮助洗钱获刑

“我们是一家汽车资讯公司,你的工作主要就是让客户把购车款转到你个人的银行卡,然后你再把钱转到我们公司的账户,转完钱之后就能拿工资。”对方介绍称,这是公司为了避税减税才设置的线上财务岗位,许某不禁怀疑,这样操作肯定会有风险,但看到对方出示的一张“某汽车资讯有限公司”的营业执照后,许某便放下戒备答应兼职。

香港保险必问必答!第19点关乎核心利益!【建议收藏】

如无香港银行账户,也可透过登陆香港各主要保司app和官网客户专页使用内地VISA或是MASTER信用卡交费,将可产生跨境转账的正常手续费,十分简便!07后续服务有风险?谣传:内地人长期生活在内地,去香港办理理赔不方便?真相:香港各大保险公司均设有APP,不论身在内地或香港,顾客均可透过运作APP及快递资料表格来处理...

帮人取钱赚“跑腿费”?小心“伪兼职”变身“真帮凶”

2023年9月,韩某在朋友处了解到,有一份轻松的网络兼职“工作”,仅需提供银行卡,让对方以发工资的名义打款“避税”,在对方打款后帮助取现,即可获得取现金额4%的佣金(www.e993.com)2024年11月7日。不想错过“发财”机会的韩某当即联系了对方,并表示同意提供自己的银行卡,双方约定次日取现。

动画rap!检察官教你守好银行卡,拒绝成为电诈“帮凶”

用银行卡帮公司、帮网红避税?黑户贷款随便办贷款无需还?帮人炒虚拟货币换现金稳赚不赔?用银行卡帮人电商平台刷单?……提供银行卡、帮人取钱能暴富?这类“兼职”不仅不能“暴富”,最终还会沦为电信网络诈骗犯罪团伙的工具人,轻则受到行政处罚,情节严重会面临刑事处罚。

国外买房伪造资产证明,为避税竟状告银行!男子被罚10万

为证明交易明细不存在,从而达到避税目的,孙先生要求某银行提供其在该银行并不存在银行交易明细的证明,被银行拒绝。孙先生认为,作为持卡人其依法享有索取银行卡相关信息材料的权利,故将银行诉至法院,要求其提供银行卡签订协议、使用说明资料、自办理后至今的对账服务资料等相关资料信息。

上市公司财务造假,成本会计被罚100万!这钱该谁出?

第四,不借个人信息给公司,谨慎签字签字就意味着知情,签字就意味着同意。这里不是不签字,流程范围内的没有问题。不提供个人银行卡,家属信息给公司。对自己的证书原件,扫描不外借,不乱发,不挂靠。第五,不参与行贿送礼等事项《刑法》规定的行贿罪入刑数额是一万元以上,对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

“公转私”并不是不能碰触的红线，但是需要有合理的商业目的。下面这11种情况下“公转私”，可以放心大胆的转：1、发放工资这个发工资，包括老板的工资和员工的工资。公司每月将工资薪金通过公户发到每个员工的个人卡上，且已预扣预缴个人所得税。提醒：企业在发放员工工资时，应履行代扣代缴义务，按3%~45%的...