【反诈宣传】防电信诈骗知识宣传

某些违规App打着疫情监测的名义,出现非授权、超范围采集使用个人信息等问题,存在用户个人信息泄露、滥用的风险,因此公众在使用相关App时,需提高风险防范意识。9.网络贷款诈骗打着“零门槛”、“无抵押”、“当天放款”等旗号,以预付手续费、预交保证金、增加银行流水记录等为由,要求先转账汇款或索要银行卡密码、手...

【防范于心 反诈于行】防电信诈骗知识宣传

某些违规App打着疫情监测的名义,出现非授权、超范围采集使用个人信息等问题,存在用户个人信息泄露、滥用的风险,因此公众在使用相关App时,需提高风险防范意识。9.网络贷款诈骗打着“零门槛”、“无抵押”、“当天放款”等旗号,以预付手续费、预交保证金、增加银行流水记录等为由,要求先转账汇款或索要银行卡密码、手...

警惕办贷款邮寄银行卡刷流水,你可能被拘留,因为涉嫌帮信罪!

“办贷款邮寄银行卡刷流水”是一种常见的诈骗手段，我们需要时刻保持警惕。通过了解和遵守相关法律法规、提高自身的防范意识和能力，我们能够有效地避免成为诈骗者的目标。让我们共同努力，为自己和他人的财产安全保驾护航。贷款邮寄银行卡刷流水的一定是诈骗！网络贷款有猫腻，警惕别做替罪羊。

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

扰乱经济金融秩序、滋生诈骗传销等违法犯罪活动严重危害人民群众财产安全。国家外汇管理局青岛市分局工作人员徐潇介绍,地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后,就去购买虚拟货币,再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去,就可以获得他们所需要的外币资金。这个过程实现了人民币和外币的转换,这构成了非法买卖外汇的违法行为。经...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

借呗逾期后,银行会查看使用者的银行流水以评估风险、判断还款能力和采用措。借呗使用者理应自觉履行还款责任,遵守合同预约,避免逾期还款和对个人信用记录造成不良作用。同时银行查看银行流水也有助于保护借呗使用者的利益,以防止不法分子冒用身份实行借贷活动。

315打假名单曝光 涉及消防食品数据金融安全等领域

和往年比,今年315的曝光侧重在消防安全、食品安全、数据安全、金融安全等领域(www.e993.com)2024年11月8日。(文末附:历年315晚会曝光名单汇总)“315晚会总体揭露的是一些传统骗局,毕竟央视要考虑避免过度影响消费者信心,所以点到为止,这也是可以理解的。”职业打假人王海曾直言。的确,很多网络骗局在曝光的当下,其手段已经升级了;一些传销诈骗暴露...

银行新卡每日转账额度最高只能三万?深圳多家银行这样回复

对此,徐成洪律师表示:“如果银行将提额与购买理财和贷款来挂钩,不做业务就不提额,这种做法显然是不合理的,涉嫌侵害消费者权益,消费者可以向金融监管部门投诉。当然,如果能够与银行有业务往来,银行就能更好地判断客户提额的合理性,增加提额的成功概率和安全性,最大可能避免一提额就出现资金诈骗的不利情况。”...

无底线邀约!暗访长沙贷款中介:假冒银行电话骚扰,高额收费骗贷

对于记者调查掌握到的相关问题,湖南睿邦律师事务所执行主任刘明律师表示,如果大晟聚鑫公司的电话销售冒称是某银行工作人员,可能涉嫌诈骗罪,但是需要结合具体情况;如果大晟聚鑫公司购买公民电话,即使只有电话号码没有公民的其他信息,也涉嫌侵犯公民个人信息罪,若向公安机关报案可能被追究刑事责任;如果大晟聚鑫公司用假的资...

不法中介巧设骗局 严控助贷需多方合力

不法贷款中介可能还涉及平台化融资风险,从原本符合条件但暂无融资需求的客户处申请并套取融资,向原本不满足申请条件的客户提供过桥资金,形成贷款用途、使用人与实际不符,贷款存在较大违约风险。事实上,不法贷款中介大量实施欺诈行为,导致银行等金融机构信贷资产安全难以保障,高频高额高息垫资行为更是扰乱金融管理秩序。

反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。来源:中国人民银行广东省分行。本资料仅用于客户服务,不属于任何产品的宣传推介材料。本资料中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则,勤勉尽责地管理基金资产,...