“充话费”有可能帮骗子洗钱
“充话费”有可能帮骗子洗钱“电诈分子的狡猾只有你想不到,贪图突如其来的小便宜,很可能就成为‘电诈工具人’……”近日,丰台公安分局以案说法,公开了诈骗分子的一些洗钱伎俩。充话费竟然涉嫌洗钱小李在某二手平台看到一条消息:充值412元得500元。也就是,只需要花412元就可以得到500元的话费。经过询问平台商...
帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→
这种看似正常的充值交易,实际上是为了掩饰、嫁接和转移违法犯罪资金,导致电信网络诈骗案件受害人的损失难以追回。警方提醒犯罪分子常常通过高额折扣吸引群众代缴电话费、电费、水费、燃气费等,这类费用金额小且分散,隐蔽性强,容易让群众在不知不觉中成为犯罪分子洗钱的帮凶。请不要轻信大幅折扣的充值广告,务必通过官方...
薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,警方提醒:当心成“电诈工具人”
原来,500元话费是骗子团伙诈骗别人的赃款。这里面的套路是,小李给了骗子412元,认为这是自己的话费,然后,骗子给小李的手机号充值500元——重点来了!这500元是赃款,骗子收到412元,然后用500元赃款给别人充值,成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回,小李便成为了诈骗分子的“工具人”,他的手机号也因为...
充个话费竟被警方找上门,还被强制停机?警惕→
原来,500元话费是诈骗团伙诈骗别人的赃款。这里面的套路是,小李给了骗子412元,认为这是自己的话费,然后,骗子给小李的手机号充值500元——重点来了!这500元是赃款,骗子收到412元,然后用500元赃款给别人充值,成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回,小李便成为了诈骗分子的“工具人”,他的手机号也因为...
“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!
这种“慢充”话费的背后是洗钱陷阱案例警示济南市公安局市中区分局前不久接到辖区王女士报案称,她被人以影响征信为名诈骗104万多元。王女士称,几天前,她在家接到一个陌生男子的电话,说他是某知名电商的客服人员,王女士手机的一些功能需要关闭,否则会影响她的征信。
“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?
“72小时到账,90元充值话费100元(www.e993.com)2024年7月31日。”网上随处可见的优惠充话费,有的暗藏犯罪陷阱。近日警方提示,洗钱犯罪团伙以“话费慢充”、优惠充话费的方式,为境外赌诈集团洗钱。对普通用户而言,一旦通过这种方式充话费,成为犯罪团伙洗钱的工具,极有可能面临风险。
薅羊毛充话费?警方提醒:当心成“电诈工具人”
很可能就成为了‘电诈工具人’……”下面一起来了解↓↓↓充话费竟然是洗钱手段充个手机话费,怎么就成诈骗分子的工具人了呢?北京市公安局丰台分局曾破获一个真实的案件:小李在某二手平台看到一条消息:充值412元得500元。经过询问平台商家,得到对方肯定的答复:“绝对真实有效!最快在付费后72小时可完成充值,...
【反洗钱专栏】揭秘“洗钱”的全过程,充话费的你居然帮骗子洗了钱?
已经有了警惕心理不会外借或外泄但仍然有大量的人为了赚几百块钱将自己的身份证和银行卡卖给骗子其中最受骗子欢迎的就是大学生群体的身份证初入社会的大学生不懂人心险恶也没有收入来源为了赚钱,很容易上当受骗银行账户都是新开的账户干净、没有案底...
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
01近期,网上出现一种低价“慢充”话费方式,存在涉诈风险,可能导致电话卡被封停。02犯罪嫌疑人唐某通过闲鱼平台发布低价代充话费广告,吸引用户下单,实际获取话费充值金额。03然而,这种“慢充”方式实际上是电信诈骗分子利用洗钱团伙的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的。
话费慢充暗藏涉诈风险!用户为省8元钱,竟被停机1个月!
暗藏风险警惕沦为“洗钱工具人”承担法律后果红星新闻记者了解到,话费慢充业务近期被揭露可能涉及洗钱犯罪活动。据中新社《国是直通车》报道,洗钱犯罪团伙利用话费慢充等方式,为境外赌诈集团洗钱。对普通用户而言,一旦通过慢充方式充值话费,将成为犯罪团伙洗钱的工具,极有可能面临风险。