低价慢充话费 小心涉嫌洗钱
“近一个月,我市已有10多人因‘慢充话费’导致自己的手机号成为涉诈账户而被封停。”黄萧潇提醒广大市民,平时选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小,但安全有保障,切莫盲目追求低价而落入洗钱陷阱。此外,切不可随意出售、出借、出租个人身份证、银行卡和手机卡,以免成为诈骗分子的“帮凶”。记...
南通警方提醒:警惕“慢充话费”陷阱!
我市出现的涉诈电话卡中有10余张因慢充话费导致涉案被封停原来这是一种新型的“打折慢充”洗钱陷阱它的套路是这样的↓表面上你自己支付了手机话费实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一...
充话费也会被诈骗?常州移动提醒:低价慢充暗藏消费陷阱
充话费也会被诈骗?常州移动提醒:低价慢充暗藏消费陷阱近期,部分小伙伴本想“薅羊毛”充话费,没想到竟陷入诈骗、洗钱陷阱,这是怎么回事呢?一起来了解下和充话费相关的诈骗新手段吧。
远离“打折慢充”,避免被卷入洗钱犯罪
这样就可以利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,不仅便于诈骗团伙隐藏自身,还会导致电信诈骗受害人的损失款难以追回。正因为充值钱款是不义之财,这所谓的“优惠服务”不能实时到账,只能“慢充”。从机主在平台下单到号码传到受害人那里需要一定的时间,而且受害者也并不一定收到...
话费慢充,究竟有什么陷阱?
一般来说,话费充值的折扣率都比较低。在大部分平台上充值话费都没有折扣,即便是有一些额外的优惠,100元话费最多也就便宜几毛钱。但这些慢充的模式,很多都能便宜10元左右。又有一些夸张的平台,300元的话费充值,用户只需要付出255元左右的成本,这个价格几乎做到了8折。显然这是不符合常理的。“话费慢充”...
“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!
专案组民警发现,犯罪团伙为了逃避警方的追查,对涉案资金进行多层级的分流转移,他们一方面采取利用贸易对冲、境外购买实物、购买虚拟币等传统方式进行洗钱(www.e993.com)2024年9月9日。一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方...
当心!“话费慢充”有可能“参与洗钱” 涉嫌犯罪
当心!“话费慢充”有可能“参与洗钱”涉嫌犯罪????近日,“话费慢充”有可能“参与洗钱”的话题冲上热搜。充话费是我们每个月都会做的事情,怎么会与“洗钱”搭上关系呢?一起来看。
话费慢充暗藏涉诈风险!用户为省8元钱,竟被停机1个月!
近期有报道称,话费慢充业务可能涉及洗钱犯罪活动。一些犯罪团伙会利用话费慢充等方式,为境外赌诈集团洗钱。对于普通用户来说,一旦选择了慢充服务,就有可能成为犯罪团伙的工具,面临风险。此前,一起特大境外赌博网站转移资金案件的审判结果也证实了这一点,相关负责人因帮助信息网络犯罪活动被判刑。为了避免类似的...
话费“打折慢充”?涉嫌洗钱!
看到有渠道能打折充话费充完手机竟被封号甚至被警方通知涉嫌洗钱究竟怎么回事??充话费竟涉嫌洗钱???近日,多家媒体曝光“慢充诈骗案”引发社会关注王女士在电商平台看到折扣充话费服务充值200元话费只需花180元下单成功的王女士两天后收到充值成功的信息...
手机慢充涉洗钱风险 这种羊毛不能薅!
手机慢充涉洗钱风险这种羊毛不能薅!一、案例回放市民王先生接到手机被停机的通知,联系运营商后得知手机号涉嫌诈骗,需配合公安机关核实。王先生困惑不已,自己从未涉足违法活动,为何手机号会涉嫌诈骗?前往当地派出所与警方交流后,王先生回想起几天前曾在某电商平台看到“低价话费充值”的广告,并在平台上与对方以...