海外客户经第三方“打款”她的公司账号被冻结管控

就算是上游打钱的人没有问题,下游收钱的商家如果因为其他的货款问题账号被冻结,通过反向关联后,也会影响上游打钱的账户,进一步影响其他下游收钱的商家。“如果你有实际的贸易数据,比如有合同、有物流发货的记录等,(申请解冻)应该是没有问题的。”此外,账号解冻之后也会面临总对总管控的情况,这就要很翔实的证据链自...

海外客户经第三方“打款”

“如果你有实际的贸易数据,比如有合同、有物流发货的记录等,(申请解冻)应该是没有问题的。”此外,账号解冻之后也会面临总对总管控的情况,这就要很翔实的证据链自证清白,逻辑上也要讲得通。银行人士;须一步步按照流程“解除”管控“这种没有办法,只能一步步按照流程才能解除总对总管控。”某银行人士刘先生(化名...

华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。2、本基金类别为债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式。3、本基金的基金管...

11月起,这些新规施行 :事关房贷利率、火车票报销等

为规范受益所有人信息的管理和使用,以加强反洗钱和反恐怖融资监管,提升金融机构的风险防范能力,中国人民银行、国家市场监督管理总局发布《受益所有人信息管理办法》(中国人民银行国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号),自2024年11月1日起施行。根据《管理办法》,公司、合伙企业和外国公司分支机构都属于“备案主体”。

宁波市海曙区人民法院关于宁波市鄞州区潘火街道名台景苑(现名为...

,开户银行:中国银行股份有限公司宁波市海曙支行),并在2020年8月4日16时前凭付款凭证及相关身份材料原件(企业需提供营业执照副本、法人身份证原件及复印件、公章及法人章;个人需提供身份证原件及复印件)到浙江省宁波市海曙区人民法院(地址:海曙区环城西路北段200号)签署《拍卖成交确认书》及领取拍卖款收款收据。

深圳英飞拓科技股份有限公司股票交易异常波动公告

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形(www.e993.com)2024年11月7日。2.因公司所聘审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)项规定,公司股票被实施其他风险警示。公司股票于2024年4月30日停牌一天,自2024年5月6日复牌恢复...

明阳智慧能源集团股份公司

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。□适用√不适用证券代码:601615证券简称:明阳智能公告编号:2024-038明阳智慧能源集团股份公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

警方紧急提醒!

这很有可能是你的个人信息泄露了!1、身份被冒用,成为200多家公司法人真实案例:2020年一天,从未经商的小王发现,自己成了200多家企业的“法定代表人”,但他对此毫不知情。后果:一旦“被法人”的公司存在购买、出售假发票等情形,该公司法人代表可能被纳入征信黑名单、限制消费。

2023年重大网络安全政策法规盘点

个人方面,数字化时代个人信息被广泛应用的同时也存在泄露和滥用的风险。网络安全法规,可以保护个人隐私不被侵犯,防止个人敏感信息被非法获取和使用。国家层面,网络安全法规的重要性还在于维护国家安全,通过制定网络安全法规,国家可以建立起一套完善的网络安全体系,能够有效预防和遏制网络攻击行为,维护国家的政治稳定和经济发...

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2024-007

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司持股3%以上的股东深圳市成德永盛投资发展合伙企业(有限合伙)推荐,经公司董事会提名委员会审核,同意提名孙超先生(个人简历详见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人...