工商银行枣庄分行强基固本采取多项措施进一步深化账户涉诈风险治理
对于出现涉案账户风险防控违规行为的,除对经办人员、网点负责人问责外,同时对负有管理责任的支行行级领导,直至对分行相关部门负责人等管理人员进行问责,其中网点负责人作为企业银行账户涉诈防控的第一责任人,应从严从重问责,真正发挥震慑作用,营造严的氛围。(朱广志郭曜玮)...
厦门银行:对公开户流程再造项目
对公开户新流程利用人脸识别、OCR等技术手段进行法人开户意愿线上核实,取代原有人工肉眼识别的方式,有效防范企业开户风险;引入外部可信数据及风险模型,系统自查114项风险指标(如下图),对企业进行智能风险评级与受益所有人识别,助力资格审查、账户备案集中化,提高作业质效,避免账户漏备案迟备案的风险事件;整合行内外数据,...
农发行齐河县支行开展涉赌涉诈对公账户排查筑牢金融安全防线
近日,农发行齐河县支行积极开展涉赌涉诈对公账户排查工作,对存量账户进行全面核查,有效降低了对公账户涉赌涉诈支付结算风险,筑牢金融安全防线。针对目前企业类账户涉赌涉诈风险和网络赌博、电信诈骗产业化运作趋势明显情况,该行从开户源头进行控制,要求经办人员从思想上高度重视,根据人民银行及上级行工作部署,迅速行动,制...
监督故事丨脱管的对公账户
“都怪我的纪法意识淡薄,想着退管站的账户没有人监管,抱有侥幸心理。贪图小钱酿成大错,我对不起组织的信任...”面对福建省武平县大禾镇纪委送达的处分决定书,镇退管站原负责人蓝某懊悔不已。2022年10月,县委巡察二组对大禾镇进行常规巡察时发现,该镇退管站设有独立对公账户,但账户管理不规范,没有进行会计...
【重磅报告】中国社会保险制度:改革实践、路径偏差与制度优化...
如基本养老保险中的个人账户因属于私人所有,不仅导致参保人之间完全丧失互助共济性,而且衍生出遗产继承和需要制度承担长寿风险等问题,对制度的可持续性造成严重威胁。再如职工基本医保中的个人账户同样属于私人所有,同样使参保人之间完全丧失互助共济性,亦使巨量的医保基金结余无法统筹使用,直接大幅度地减损了医保制度的...
揭秘:海南企业去银行开户的步骤有哪些?开户需要多少钱?
银行有要求,一个企业只可以开立一个基本存款账户,但可以开立多个一般存款账户(www.e993.com)2024年10月28日。需要留意,企业不可以出租、外借银行结算账户,不可以利用银行结算账户谋取利益,需要按照规定来使用银行结算账户。一般企业对公账户,指的就是企业或公司在银行设立的基本存款账户,简称基本户,开户流程也不是很复制,就是需要准备一些材料,下面是...
富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
1、富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2024年9月6日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可20241268号)。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
深圳市财富趋势科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
1.2重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省...
五、持续优化经办服务。各地要采取免申即享的经办模式,通过后台数据比对,向符合条件的企业精准发放稳岗返还资金,并通过短信等方式告知企业;对没有对公账户的小微企业,可将资金直接返还至当地税务机关协助提供的其缴纳社会保险费的账户;对既无对公账户,也无单位缴纳社会保险费账户的个体工商户和小微企业,各地社保经办...
航宇科技: 贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换...
者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响。三、公司本次发行可转换公司债券未提供担保????公司本次发行可转债未提供担保措施,如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可转债可能因未提供担保而增加偿债风险。四、关于本公司的股利分配情况及分配政策...