六旬阿姨将10余万元现金存入陌生账户? 警惕针对老年人的电信诈骗
内勤行长立刻接过电话,核实对方身份,对方态度恶劣回避问题。再三询问后,对方表示如若不能汇款就不汇了。结合以上种种可疑迹象,网点工作人员判断这极可能是一起电信诈骗,立刻启动应急预案并拨打报警电话。在等待警察期间,银行工作人员向阿姨普及风险防范知识,讲解电信诈骗案件,劝阻其不要轻易给陌生人转账。民警根据银行工...
注意!农行6月1日起停用这项电子现金业务!无卡存取款业务也呈收紧...
有业内人士指出,叫停电子现金相关业务的目的是为尽可能杜绝金融风险发生,与反电信诈骗和反洗钱相关。农行:只暂停分行新增电子现金业务,6月1日起停用农业银行发文称,该行将自2024年6月1日起,对零余额电子现金应用停止提供服务。对于客户卡片中仍有电子现金余额的,我行将继续提供消费、查询等服务。对于停止零余...
07年,河北男子拿20万现金买车,一查竟是5095万农行金库盗窃案主犯
对于这番说辞,工作人员并没有起疑,之后按照任晓峰的指示,将这笔钱存入指定账户。在将所有事安排妥当后,任晓峰二人火速离开,开始了逃亡生活。最后还是这名存钱的工作人员,率先察觉不对。他在清点金库后,发现竟然少了将近6千万现金。这一事实,犹如晴天霹雳般,砸在众人心上。因购买一台市价20万的车子被捕...
农行下月起将停止这类应用!银行密集调整多项业务或与反洗钱有关
调整后不仅可以为客户减少不必要的风险,还将减轻银行的运营负担。明日起,农行将对零余额电子现金应用停止提供服务。根据农行此前公告,对于客户卡片中仍有电子现金余额的,农行将继续提供消费、查询等服务。贝壳财经记者发现,近期多家银行正在密集调整此前推出主打提高客户使用便利性的相关功能。除了农行调整电子现金相关...
陕西一男子到农业银行还5万元贷款,被误存至个人涉赌冻结账户
近日,陕西安康市民徐先生前往银行办理还款业务时,柜员将其5万元现金存至他被司法冻结的账户,钱取不出来,也还不了款,这下可难住了双方。前往银行还5万元贷款,被误存冻结账户取不出徐先生去年通过当地农行汉阴县支行办理了一笔5万元惠农贷,今年的11月份到了需要归还本金的日期。
农业银行信用卡中心:打造高质量金融服务 助力居民消费提质扩容
首先,一定要管理好自己的银行卡,及时清理睡眠银行卡和账户,不出借、出租个人银行卡,不参与银行卡账户买卖活动(www.e993.com)2024年9月22日。其次,一定守护好个人敏感信息,不点击短信中的链接,不登录不明网站,不泄露短信验证码给他人。最后,一定从正规渠道下载App,不下载“炒汇”“现金贷”“贷款”“区块链投资”等名义的非法App交易平台,通过...
钱存错账户,自认倒霉?不用!农行帮外国友人拿回3.5万元!
当天下午2时30分,该名外国友人拿到了错存的3.5万元现金,对网点工作人员尽责、热心友好的服务表达了由衷感谢,连竖起大拇指给农行三元里美博城支行的工作人员“点赞”。随后,在妻子任小姐的协助下,将款项准确汇入收款方账户。“在疫情防控的关键时期,银行工作人员全力协助,错账收款方也愿意前来退款,这让我们很是感动...
...内外勾结”,资金掮客转手大赚695万,“贴息存款”有哪些风险?
此外,判决书指出,农行华丰路支行风险防患意识不强,对大额可疑交易不及时警醒:比如唐某星不知道账号、大额资金频繁出入、短时间内开户人与转账人不一样等。种种迹象均会引起一般正常人的怀疑,但农行华丰路支行临柜人员却未及时采取风险防范措施,致使犯罪嫌疑人得逞。综上,农行华丰路支行存在过错,且其过错是...
在美华人银行账户遭关闭 私带现金或被判刑
根据以往案例:一周取钱超过3次,每次金额超过1000美金。这样的情况下你的账户就容易国税局盯上了!巨款零存也有风险提款查的严,往自己账户上存款总没人管了吧?但美帝还就是这么一个神奇的国度:伊利诺伊州一亚裔按摩店主为逃避联邦申报,将大笔现金拆成多笔小额存款。在2014年至2015年,每隔几天就将几千美元现...
农行员工5年诈骗500万:手写存折 妻子娘家人是受害重灾区|凰家反骗局
第一次姜某将滕某银的10万元现金存入银行,办理了一张农业银行整存整取定期存折,后借掌握这张存折、密码和滕某银身份证之际,利用职务之便用白纸盖住存折打印,将滕某银存在银行的10万元存款销户取走,存折上显示10万元,但实际存折里没有钱。后二次将滕某银45万元现金不存入银行,而是在这张已销户的存折上采取手...