男子为办网贷“刷流水” 差点沦为电诈团伙“帮凶”

“嫌疑人非常狡猾,通过特制设备复制卡主的银行卡信息,骗取密码后,完成涉诈资金转移,即便拿走银行卡,依然可继续利用该卡进行洗钱操作,更会带来盗刷风险。”办案民警介绍。目前,骆某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被公安机关依法刑事拘留,该案还在进一步侦办中。警方提醒:市民应加强个人信息保护,提高反诈意识,防...

那些贷款被骗刷流水一级涉案的,难道银行就没有责任了吗?

贷款刷流水就是诈骗,请勿相信。但是不管你怎么呐喊,只是事后诸葛亮,六叔只能告诉你们原理。你进账的每一笔资金都是一个电信诈骗受害者被骗的资金,直接进入你的银行卡,从而导致一级涉案,每一笔资金就有一个地方的公安机关立案侦查,你转出去的是别人洗钱的手段。如果你被骗第一笔就发现不对劲,最好的处理方法是...

什么情况?贷款刷流水竟被警方通缉!

在代某连续转账半小时后，突然发现自己的银行卡被限制，便联系“王哥”询问原因，对方却直接告知代某流水资金是网络赌博平台的钱，银行卡被限制很正常，过几天就会自动解除，还承诺只要他继续使用其他银行账户刷流水，就不仅能成功贷到款，还可以得到一定比例的“返点”。代某这才知道，自己是在帮忙转移非法资金。但...

天塌了!银行卡被“冻”,人去了派出所

告知其银行卡存在风险已被冻结付某赶紧去问客服客服安慰她是“正常现象”还引诱她使用其他银行卡继续做“任务”直到付某发现名下的银行卡都不能正常使用了便停止了继续做任务过了几天付某就接到了派出所民警的电话让其前往派出所配合调查在派出所民警告诉付某她参与的是“洗钱型”刷单名下的...

刷银行卡流水可贷款?李某某涉嫌帮信罪被判了

而且有可能会将自己置于犯罪的边缘。请大家保管好自己的银行卡以及配套使用的手机卡、支付密码,如有遗失或泄露,尽快挂失补办并修改密码,为自己的信息安全负责,也为打击电信网络诈骗尽一份力。原标题:《刷银行卡流水可贷款?李某某涉嫌帮信罪被判了》...

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

近日,励志东路派出所民警接到报警,辖区群众翟某存在跑分违法行为(www.e993.com)2024年11月27日。经核查,翟某因缺钱想在网上办理贷款,添加了赖某作为微信好友。随后,赖某以提升银行卡流水的名义,将转手多次的电信诈骗所得钱款转至翟某的银行卡中,并带翟某先后在银行网点分别取现20000元、12000元。犯罪嫌疑人翟某对以上违法事实供认不讳。

网贷先刷流水?别天真,有坑!

在对方诱导下,贺某提供了自己名下的银行卡,并将收到的89690元分21笔转入对方的指定账户。短时间内频繁转账,仙桃农村商业银行营业部工作人员敏锐捕捉到贺某账户的异常交易。为确保客户资金安全,防范潜在金融犯罪风险,营业部立即启动应急预案,向运营服务部汇报,果断对该账户实施交易限制。同时,联系贺某了解账户交易详情...

用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话→

假如有人对你说要用你的银行卡“刷流水”帮你轻松获得低息贷款遇到这样的情况一定要留个心眼当心被骗子利用沦为犯罪的“工具人”近期,为了骗取群众银行卡用于洗钱,诈骗分子对外谎称可以代刷流水用于办理贷款,部分群众麻痹大意,忽视接收来历不明钱款的风险,让自己跌入违法犯罪的深渊。

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

卡农”，造成恶劣的社会影响；本案具有相对严密的组织性、规模性和扩散性，涉案银行卡入账流水达数千万元，犯罪行为产生的社会危害性大；张某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，上海崇明法院判处被告人张某有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币...

名下有多张银行卡的朋友注意了,潜藏“三大风险”,建议提前处理

因此,确定用不上的银行卡,最好抽空去银行办理销户,这样就不会出现资金能转进去,但转不出来的窘境了。第二,银行卡有盗刷或借用的风险。有些朋友觉得银行卡自己用不上,可以借给亲朋好友使用,省得别人跑银行去办一张,还能给自己增加一些银行流水,好处还挺多。