民办学校刑事法律风险及合规要点
职务侵占行为方式4:法定代表人、董事长协同财务人员开出未填写收款人的支票给第三方,兑付后再转到个人关联账户。五、刑事风险高发环节五:职工师生管理环节高发风险9:招生环节发布虚假招生简章或者广告,骗取钱财——诈骗行为方式:民办学校的招生简章并未在教育主管部门备案,且有些学校的招生简章是从学校创设之初一直沿...
诈骗已占刑事案件60%,“全民高风险”
向点击了可疑链接的居民打提醒电话,对已经进入诈骗链条的居民上门劝阻,据人民日报记者统计,上海反诈中心平均每人每天拨出100个电话——办公桌旁被打坏的座机就有8部(除了民警、辅警,这里日常办公的还有4家通信运营商和11家商业银行员工,协同警方在通信和转账环节阻截诈骗),总之在反诈中心转上一圈我的...
国家金融监督管理总局征求意见:网络小额贷款公司对单户用于消费的...
充分考虑纯线上业务的风险特征和网络小额贷款公司自身的风险管理能力,有必要将网络小额贷款公司以纯线上方式发放的贷款单户限制在一定金额以内。二是对标银行业同类贷款定义。银行业普惠型小微企业贷款是指向小微企业法人以及个体工商户、小微企业主发放的、单户授信总额在1000万元(含)以下、用于生产经营的贷款。对标这...
民间借贷纠纷律师办案实务问答(共92个)|债权|贷款人|担保人|借款...
78.公司的法定代表人以公司名义向贷款人借款,但未将借款用于公司经营,而是自用,贷款人应向谁主张偿还借款?如果是法定代表人以自己名义向贷款人借款,但款项用于公司经营,贷款人应要求谁归还借款?79.借款没有支付给公司,而是支付给公司的法定代表人、负责人或者其他职工的,如何认定借款事实?80.一人公司股东是否对公...
通达创智(厦门)股份有限公司关于公司 及全资子公司向银行申请综合...
被担保对象为公司全资子公司,经营和资信状况稳定,提供担保风险可控。本次事项的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件规定,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东权益的情形。因此,我们同意该议案并提交公司董事会审议且在董事会审议通过后提交股东大会审议。
浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告
三、其它对公司生产经营产生重大影响的事件无上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者审慎使用,理性投资,注意风险(www.e993.com)2024年9月19日。特此公告。浙江华康药业股份有限公司董事会2024年4月19日证券代码:605077证券简称:华康股份公告编号:2024-019...
东兴证券股份有限公司
机构客户两融规模占比不断提升,2023年新开账户数较上年增长13.32%,其中新增机构客户两融规模占比增加5.13个百分点;积极推动科技赋能业务,完成智能信用业务管理系统上线,结合全面注册制改革方向,细化两融业务风险控制规则及系统功能,融资融券业务整体维持担保比例水平处于安全状态,业务风险控制水平及客户个性化管理智能化、...
...涉及股东抽逃出资、认缴注册资金、股东知情权、公司清算等重要…
2011年11月29日,国某公司分四笔向案外人晋江市某纸品贸易有限公司转账1990万元。之后至国某公司的验资账户销户都没有其他进账。2011年12月7日,张某将其持有的国某公司80%的股权以1600万元的价格转让给张某峰,王某文将其持有的国某公司20%的股权以400万元的价格转让给张某峰。股权转让后,张某峰持有国某公司100%的...
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 收购报告书(二次修订稿)
中国交建,中国城乡已承诺在本次收购中所获得的祁连山的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让.本次收购将触发要约收购义务,根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定:"有下列情形之一的,投资者可以免于发出要约:(三)经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该...
专业文章 | 税务稽查领域公司股东法律责任承担问题研究
公司股东滥用法人独立人格损害债权人利益时,应当对公司债务承担连带责任,该制度突破了公司有限责任制度,因此在司法实践中应当进行充分审查。近期笔者接到顾问单位咨询,在税务稽查中,对于股东未实缴出资、股东转移利润的情况,税务稽查部门是否应当直接向公司股东追责?笔者认为可以进行追责,但必须通过司法途径“刺破公司面纱”...