【八五普法进行时】利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

对公账户,原本是用于企业之间商业往来资金结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,提供给犯罪分子用于实施违法行为。在此检察官提醒广大企业经营者,要提升法律风险意识,网上刷流水、贷款不可信,不要被“无风险”“不用担责”等说辞冲昏头脑,出租、买卖对公账户;也不要用对公账户替他人转账、提现,更...

个人如何进行对公转账以保障资金安全?这种转账方式有哪些潜在风险?

尽管对公转账是一种便捷的资金划转方式,但仍存在一些潜在风险:1.信息泄露风险:在转账过程中,如果账户信息被不法分子获取,可能导致资金被盗。2.操作失误风险:由于操作不当或信息填写错误,可能导致资金误转至错误的账户。3.网络攻击风险:银行系统可能遭受网络攻击,导致转账信息被篡改或资金被盗。4.法律风险:在某...

对公账户与个人交易需要注意些什么?

防范欺诈风险。公司要警惕个人欺诈行为,如提供虚假发票、虚构交易等。在与个人交易时,可以通过多种方式核实对方身份和交易真实性。例如,对于不熟悉的个人供应商或劳务提供者,可以进行背景调查,核实其资质和信誉。关注资金安全。确保对公账户的资金安全,在进行交易时,要核对对方账户信息,避免因操作失误导致资金损失。比如...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...

平安贷款对公账户是安全的吗,确保资金安全:探究平安贷款对公账户...

平安普对公账户还款安全吗1.平安普对公账户还款是安全的公司。2.平安普作为一家专业的就是互联网金融企业,一直以保护客户隐私和账户安全为首要任务。对公账户还款也同样如此,平安普会采用多重安全防护措,保障客户的一点资金安全。3.平安普对公账户还款可以通过多种途径进行,如银行转账、支票汇款等。客户在...

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证(www.e993.com)2024年11月7日。为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司账户,并再次调取相关银行流水,判断一级账户流水符合诈骗犯罪金...

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,可以有效规避风险!①以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。②对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,可以有效规避风险!①以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。②对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

1、发放工资这个发工资，包括老板的工资和员工的工资。公司每月将工资薪金通过公户发到每个员工的个人卡上，且已预扣预缴个人所得税。提醒：企业在发放员工工资时，应履行代扣代缴义务，按3%~45%的税率预扣预缴个人所得税。2、跟个体户做生意个体户如果没有对公账户，可以直接公转私打到对方个人卡。

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,按照下面方式做,也是可以有效规避风险!1.以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不...