妻子给男秘书转账13.14万,我停掉她所有银行卡,丈母娘一家慌了

下面附着的图片是一张13.14万元的转账记录，以及妻子与我的牵手合影。我刚给这条朋友圈点了个赞，妻子就急忙打来电话解释：「今天是阿言的生日，我只是陪他演一下，你不要太在意。」我苦笑了一下，随后转头将她所有的银行卡都停掉了。只要不动我的钱，我并不真的在乎这些。---在餐厅里，我等待苏甜整整...

“商户洗钱”成为趋势,威胁猎人反洗钱情报助力金融机构洗钱风险治理

基于威胁猎人银行卡风险标签、洗钱商户信息等聚类分析,拓展更多洗钱“水房卡”,及早布控,将商户洗钱风险扼杀于“萌芽”;目前,威胁猎人风险银行卡数据库总量达430W+,2.2W+洗钱商户。2.在涉赌/涉诈交易行为发生时基于威胁猎人的银行卡风险标签、IP风险标签,结合交易的图特征模型和交易环境特征进行实时建模,提醒或者冻...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

银行卡安全不容忽视,查查卡防范未知转账风险

这些不知名款项可能涉及诈骗、洗钱等违法活动,一旦您的银行卡与这些资金有了关联,银行就会采取冻结措施,以保障金融秩序和用户资金安全。为了更好地保护我们的银行卡安全,防范未知转账风险,查查卡小程序应运而生。查查卡拥有强大的账户风险监测功能,能够实时监控您银行卡的交易后账户情况,一旦发现有异常的不知名转账,会...

已有多人中招!警惕新型诈骗!

董老伯信以为真，购买了75克黄金并按照对方提供的地址邮寄过去。随后，对方称由于收款银行地址填写错误，扶贫款被冻结，需要继续邮寄黄金方能解冻。于是董老伯再次购买了150克黄金寄往新地址，对方又称董老伯提供的银行卡是“高风险卡”，导致多次下拨扶贫款打款失败，需要提交一笔“私人转账风险保障金”解冻银行卡。

微信能直接转账到别人的银行卡吗?

首先,给出的答案是肯定的:微信确实支持直接转账到他人的银行卡(www.e993.com)2024年11月2日。这一功能的推出,极大地便利了用户之间的资金往来,尤其是在一些特定场景下,如支付货款、归还借款或分摊费用等,直接转账到银行卡显得尤为高效。接下来,我们来详细了解一下如何在微信中完成这一操作。用户需要先在微信中绑定自己的银行卡,确保账户安全并完...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

“我也没进行过大额交易,不还是照样被冻结了银行卡。这是怎么回事呢?”事实上,如果一个银行账户,平时的转账频率是比较固定的,没有过太大的浮动。一旦在某个时间段内,频繁地进行小额转账,也容易被银行给注意到。因为这样的行为,跟大额转账一样,有可能存在洗钱、诈骗等风险。尤其是转账的账户,还是已经被标记为...

银行卡转账限额“缩水”! 仪征市民需要注意了

“新开户或跨省办理银行卡的客户,由于可能面临较高的风险,其非柜台转账的限额普遍较低。”扬城一家国有银行相关负责人表示,这一做法是由于此前电信诈骗犯罪嫌疑人利用新开户银行卡进行资金转移,银行因此提高了对这类账户的监控力度。“银行的账户安全系统还会对那些长时间未使用,却突然有大额资金流动的账户进行风险...

银行卡转账限额为何“缩水”? 多家银行表示主要是为防范电诈

该负责人举例表示,一些不用的旧账户突然出现大额资金流入、流出,系统就可能会认定相关账户存在电信诈骗风险。此前确实出现过部分客户将不用的银行卡账户通过网络贩卖给一些犯罪分子,用来洗钱、电信诈骗等。而有了这样的案例后,银行的账户安全系统就会识别类似的风险隐患。

揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势

该负责人举例表示,一些不用的旧账户突然出现大额资金流入、流出,系统就可能会认定相关账户存在电信诈骗风险。此前确实出现过部分客户将不用的银行卡账户通过网络贩卖给一些犯罪分子,用来洗钱、电信诈骗等。而有了这样的案例后,银行的账户安全系统就会识别类似的风险隐患。