注册空壳公司虚开增值税专用发票,价税合计6亿元!主犯被判14年

据介绍，2018年至案发前，被告人金某某雇佣被告人陈某某、李某某、王某某等人，以他人名义注册或购买上海穗某商贸有限公司等近40家空壳公司。在无任何实际货物交易的情况下，金某某以向他人支付票面金额1.3%-2.2%开票费，通过票货分离、资金迂回走账等方式，接受山东、浙江等地多家公司虚开的增值税专用发票，价税合...

为虚开发票,男子竟购买100多家空壳公司!还叫上亲戚帮忙……法院判...

购买空壳公司，叫来亲戚帮忙，男子干起虚开发票的违法勾当，最终让自己和亲戚一同身陷囹圄。近日，集美区检察院对一起虚开增值税发票案件提起公诉，5名被告人在集美区法院受审均获刑。2018年至2023年间，在没有实际经营业务的情况下，杨某甲通过中间人杨某乙介绍，采用虚假走账、资金回流等方式，利用其控制的170余家空...

税务稽查“翻旧账”的时代来了!倒查30年,追缴8500万税费?!官方...

若不考虑滞纳金因素,经初步测算预计影响公司2024年度利润总额约8,500万元;截至公告披露日,公司应收枝江酒业欠款本金1.23亿元,根据2023年公司与江苏综艺、枝江酒业签订的股权转让补充协议,若税收追溯征收款项实际发生时,将直接在枝江酒业欠付我公司的1.23亿元款项中予以抵扣。

签订“阴阳合同”为逃税手段!“两高”明确

为有效贯彻“治罪”与“治理”并重,法院联合税务机关对被告单位进行企业经营风险审查,在企业开展合规整改后,对被告单位和被告人从宽处罚,有效避免了因一案而毁掉一个企业的不良后果。案例二北京某餐饮有限公司、陈某、宫某逃避追缴欠税案——欠税人不讲诚信转移财产担刑责(一)基本案情被告人陈某、宫某于200...

亚马逊跟卖“死”一片?

可以肯定的是,新《公司法》施行后,像之前那样用空壳公司注册店铺,搞多账号运营的模式,显然是行不通了。二、最麻烦的不是实缴资本,亚马逊卖家如何应对?今后如果不按照新法案规定实缴注册资本,公司状态必将出现异常,甚至被吊销营业执照,按照亚马逊的一贯作风,店铺挂掉是迟早的事情。

利用空壳公司帮人走账5000余万元

利用空壳公司帮人走账5000余万元本报讯近日,乐东法院审结了一起非法经营案,以非法经营罪判处被告人周某有期徒刑五年并处罚金80000元(www.e993.com)2024年11月5日。2020年,男子周某经人介绍结识梁某(已判决),得知其利用空壳公司多次为他人提供单位银行结算账户转个人账户(即公转私)服务并从中收取手续费获利。因周某供职的公司客户有公转私...

二人为牟蝇利注册公司帮忙“走账”三千余万被如东县检察院提起公诉

为谋取蝇头小利,出卖个人信息帮助他人“走账”,殊不知自己已经成为网络诈骗犯罪分子利用的对象。近日,经江苏省如东县检察院提起公诉,周某、杨某被以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处有期徒刑一年三个月、一年五个月,适用缓刑。据悉,2019年11月份,杨某在从事中介工作期间结识了石某(另案处理)。交往间,杨某了解到石...

贷款中介借道受托支付骗贷:虚假购销合同+空壳公司担保

某城商行人士告诉记者:“一般情况下,借款过程中,贷款企业若寻找其他企业走账,贷款用途与实际不会相符,有贷款中介专门帮助贷款企业进行上述操作,以便获得银行借款。”“在受托支付模式中,若是款项出现回流,或者被贷款中介使用,肯定是出现挪用情况,风险较大。若想防止此类风险,应从两方面着手,一是做好前期调查工作,明确...

贷款7万滚成70万 涉恶团伙6人利用空壳公司实施"套路贷"

看到他爽快的应下来后,姜某某变本加厉:“贷款有风险,万一你跑路或者不还钱公司利益就受损了,所以要在借款合同和借条上写明金额为20万元,如果不违约就按照10万元的本金利息还。”说着还拿出了其他借款人的合同和借条,向孙先生解释其他人都是这样的,孙先生认为自己肯定可以及时还款,没有一丝犹疑就签订了合同和无偿...

利用“空壳公司”虚开发票至少2600份价款1.2亿, 9人被批捕

涉案疑犯通过注册或购买的方式控制上百家空壳公司,在没有实际经营活动的情况下大量虚开发票。仅初期查明的涉案11家空壳企业,在近两年内虚开的增值税普通发票就达2600多份,价税金额高达1.2亿多元。该案是税收“营改增”改革后广州地区首个以虚开增值税普通发票为主且金额特别巨大的典型案件。