盘点个人股东与公司资金往来的三大涉税风险
长期以来,大量公司因管理制度不规范,对涉税风险不重视,公司与个人股东之间频繁发生资金往来,随着公司法和个人所得税法的不断完善,对个人股东责任和纳税义务的厘清,过去种种不规范的行为将逐渐爆发涉税风险。本文基于对高净值人士和公司税务合规的研究与实务案例观察,对个人与公司资金往来的税务风险作出提示,以供读者参考...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
并且,用支付宝、微信收款易招来4大风险:一、增值税的风险二、企业所得税的风险三、个人所得税的风险通过微信、支付宝给员工发放工资,存在漏报个税或刻意偷逃个税的风险。同时,微信、支付宝发红包还要注意个税问题,应该区分不同的情形判断是否缴纳个税,以及如何缴纳个税。四、企业管理风险经常性的微信转账,...
2023年税务重点稽查,股权转让中常见的涉税风险有哪些?
税务局现如今的稽查力度是非常大的,尤其是刻意避税的行为,对企业经营者来说承担的风险很大,后果是非常严重的,尤其是针对私户收款的严为,未来也面临严格的稽查,值得每一个经营者引起重视。在税务局稽查的过程中发现,广东某通信公司在2016年-2020年这一时间段中存在个人账户收款的情况,并没有做任何申报的处理。
干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...
个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!
私户、微信、支付宝收付款虽然存在风险,但企业只要做好管理和规范,正常申报收入,缴纳税款,是可以有效规避风险的!一、以公司的名义开通微信、支付宝账号以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。
税务稽查,除了公司账户,重点是个人户!
2.法人和公司账户资金往来频繁的,涉税风险大增依税收征管法规定,税局虽有权查个人和公司银行账户,但程序和掌握信息有限,执法力度往往大打折扣(www.e993.com)2024年9月18日。但是,从现在开始,各地金融机构与税务、反洗钱机构的合伙,势必加大老板私人账户与公司对公户之间频繁资金交易的监管力度。
私人银行业务的洗钱风险防范
有别于企业的法人业务,每家银行都会有个人账户业务,如果个人账户往来金额巨大,那时髦点的说法就是所谓的私人银行业务或贵宾业务。对银行来说,私人银行业务和一般企业的法人业务相同,都会有洗钱风险,一样必须执行反洗钱工作;私人银行业务主要洗钱风险有两方面,首先是客户的个人财富来源复杂,银行要调查个人资金往来并不容...
一文总览:税收的严监管给高净值人士带来哪些涉税风险?
由于目前金税四期已经实现税务机关与银行、保险等机构建立数据共享和交换,中国人民银行也开展大额现金管理试点,私人账户频繁的资金往来很可能引来税务机关的调查,而公私账户混同的情况可能被认定为偷税,甚至被司法机关以逃税罪予以立案。(二)行政风险1.税收洼地及财政返还稽查风险除了上述刑事风险外,近年来多起明星...
市中院法官支招如何避民间借贷风险
读者:平时收取利息,钱款往来时,还要注意些什么?法官:民间借贷毕竟存在较高风险,所以平时钱进钱出都要注意保留证据,做好记录。最好随时关注对方的经济状况,利息逾期、或是本金到期没有及时归还的,要马上警惕。牵涉到巨款交付需保留交付线索交付线索包括留取款凭证、转账凭证等一系列款项交付凭证等。一旦对方耍赖或...
私人账户现金交易超5万,会被重点监管!6种情况,企业要小心
风险提示:公司长期借股东钱未还,有账外资金回流的嫌疑,一旦被稽查,会被怀疑有隐瞒收入等违法行为,建议及时清理。六、向个人支付赔偿金公司根据合同、协议的约定,或法院的判决书,通过公户向相关个人支付违约金、赔偿金等款项。七、股东税后分红甲有限公司将对公账户上的100万元打给股东个人,这100万元已经是...