当下大多数跨境电商卖家存在的三个财税风险:买单出口、个人账户...

在跨境电商税务风险管理里,个人账户收款操作税务风险是最高的,特别是随着金税四期的全面推广实行,国家的银行和金融监管机构是会对大额资金流动进行监控,特别是频繁或不寻常的大额交易,目前微信、支付宝、美团等移动支付方式也被纳入税局监管,可以看出我们的税务监管愈发严厉。跨境电商个人账户收款主要三个方面的风险:税...

普通人如何防止银行卡被风控限额或冻结?去反诈盖章是什么流程?

●你收到一笔大额汇款,几分钟内又给全国不同地区的几十个人转了出去。(付款卡触发集中转入,分散转出风控)●你害怕冻结,每次收款前都发个红包测试一下卡。(触发大额交易前小额试探风控)●网络赌博充值、购买虚拟币。(对方账户有涉案风险你被反向预警)●收到不明资金司法止付三天后(银行高风险名单)●有...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

二、个人所得税代扣代缴的风险对于属于增值税应税项目的一些项目款项,我们很多时候都没有这个意识,特别是有些取得了发票的款项,我们更不会产生代扣代缴的意识。这也就产生了相应的纳税风险。通过对比上图,可以发现,只有经营所得不属于实行个人所得税全员全额扣除申报的范围。也就是说,扣缴义务人在向个人支付所得...

个人账户无法提现?即日起,私人账户收付款要小心了!

风险点1.涉嫌虚开发票通过私人账户、个人支付宝、微信收付款,可能会造成三流(资金流、货物流、发票流)不一致,有涉嫌“虚开发票”的风险。2.增值税无法抵扣无法抵扣的原因有:①买卖双方通过微信进行资金交易②开专票时票面信息需要填列齐全③因通过微信转账导致无法填写发票上的银行账号信息④卖方无法...

警惕!2024年个人微信、支付宝账户收款超这个数,很危险!

微信支付宝收款的税务风险不仅传统的银行账户交易会被监管,通过微信、支付宝等第三方支付平台的大额交易及可疑交易都会被税务机关监控。其中监控不仅限于增值税、企业所得税以及个人所得税等方面的风险。因此个人在使用这些便捷支付工具是,是一定要谨慎处理的,确保及时申报并缴纳相应的税款。

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

(6)闲置很久的账户突然启用,并且有大量资金活动(www.e993.com)2024年11月8日。不仅如此,央行发布《大额现金管理试点的通知》,可见国家对私户避税的零容忍。4微信、支付宝收付款如何规避风险?微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,可以有效规避风险!

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

1)通过微信收取货款,与个人消费记录容易混淆;2)导致部分微信收款收入未申报增值税;3)存在偷漏税的风险。(2)企业所得税的风险1、通过个人微信、支付宝收取货款,即使收取的款项都已申报纳税,还是有可能被认定为存在少报或隐瞒收入的风险。2、通过个人微信、支付宝支付货款:...

要规避QQ钱包商户收款码异常支付的风险

提交申诉材料等。六、其他注意事项不轻易透露个人信息：避免在不可靠的网站上输入QQ钱包相关信息，谨防钓鱼网站和诈骗信息。定期更新软件：保持QQ钱包应用程序和操作系统的最新版本，以确保安全漏洞得到及时修复。通过遵循以上步骤和策略，您可以有效规避QQ钱包商户收款码异常支付的风险，保障账户安全和资金安全。

非银行支付机构正式纳入税务监管,私户收款风险大大增加!

个人卡收付款风险大大增加2024年私户避税真的走不通了，财税合规才是正道。所有的新规都在表明以下几个道理：1.银行税务共享信息银行、税务信息已经共享，如今税务如果有需要，想要掌握私人账户的资金变动，不再那么困难。老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控，税务监管没有法外之地，偷税漏税...

2024年起,个人账户进账超过这个数,严查!

1、通过个人微信、支付宝收取货款,即使收取的款项都已申报纳税,还是有可能被认定为存在少报或隐瞒收入的风险。2、通过个人微信、支付宝支付货款:一是,三流(资金流、货物流、发票流)不一致,可能会被怀疑买发票等被认定为“偷税”;二是,未通过公户支付货款,很容易收到虚开发票。