“低风险高回报投资”真的香吗?小心,这可能是诈骗!
近日,重庆两江新区警方成功破获一起以低价购买内部房为由实施的“低风险高回报投资”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人6人,涉案金额超1000万元。事情还得从2021年底说起,两江新区公安分局礼嘉派出所接到群众报警,称被刘某诈骗。接报案后,经警方深入调查,刘某设计的巨大骗局终于浮出水面。▲嫌疑人刘某30岁出头的刘某是酒...
银行分支机构风险事件变迁: 从盗用资金到违规掩盖不良
21世纪经济报道记者梳理近几年以来的银行分支机构风险事件,发现自2000年初以来,呈现几个变化:即从盗用资金、飞单到分行违规掩盖不良;从基层员工(如客户经理、支行行长)到分行层面,性质逐步升级。从盗用资金到飞单21世纪经济报道记者梳理发现,2000年初,银行分支机构风险事件涉案事由主要是盗用资金和骗取资金,或个人参与,...
资金池风险暴露 平安信托14.5亿理财资金被挪用
业内人士告诉《投资时报》记者,信托资金池投资标的的可靠性、收益性,以及期间错配带来的流动性风险直接决定了该资金池产品的安全和成败。另外,信托公司还可以借资金池的隐蔽性隐瞒坏账。而日聚金系列产品投向除了非标准化产品外,还有下属子公司承诺回购的信托收益权及其他低风险信托产品。“日聚金1号”合同显示,信...
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF...
会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、港股通每日额度限制可能导致无法通过港股通买入交易的风险、港股通可投资...
食堂虚假列支套取资金的审计案例_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper
①伙食采购方式不规范。基层队站通过自行采购,对副食品及蔬菜采购具有较大自主权,加上单位对基层队站采购人员、商户的监管不严格、不到位,造成存在一定的廉政风险。②财经制度落实不严格。基层队站伙食经费报销直接转账至队站主官个人账户,队站主官没有将伙食经费卡“专卡专用”,而是与个人生活消费、收入等交织在一...
2020年湖北技能高考财经类技能考试大纲
测量过程中,注重专业知识考查与技能操作考核的有机联系,重点把握考生完成技能操作必备的专业知识,以及中等职业学校毕业生就业岗位基本职业素养,使财经类专业知识、技能操作考试内容,综合体现相应职业岗位群的实用价值(www.e993.com)2024年9月10日。第一部分会计专业知识考试内容与评分办法(一)...
永州市财政局关于永州市经济技术开发区财政局财政财务监督检查...
此行为违反了《中华人民共和国会计法》第十三条第三款“任何单位和个人不得伪造、变造会计凭证、会计账簿及其他会计资料,不得提供虚假的财务会计报告”和《会计基础工作规范》(财会字〔1996〕19号)第六十七条“会计报表应当根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制,做到数字真实、计算准确、内容完整、...
五年挪用公款5060万 南方证券案暴露内控空洞
杨增海使用作废的公章与中建一局四公司签订了“短期委托理财协议”,从该公司领取转账支票后,开具的是1993年版的作废发票,并将中建一局四公司的资金直接转入他在方庄营业部开立的曹业伟、杨建的股民账户,以及海南证券北京营业部石伟、吴学伦等人的账户中,用于炒股。杨增海当时并未向杨春福等人说起自己的职务变动和单位...
交行学田湾支行成功堵截转账支票
交行学田湾支行成功堵截转账支票可擦笔书写风险华龙网-新重庆客户端4月26日10时讯(周番)近日,交通银行重庆学田湾支行在办理银行转账支票业务时,遇到使用可擦笔填写转账支票的情况,并对该情况进行了及时处理,有效化解了相关业务风险。2019年4月23日,交通银行重庆学田湾支行柜员正在受理支票转账业务,在审核时发现客户...
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF...
本基金参与存托凭证的投资,有可能出现股价波动较大的情况,投资者有可能面临价格大幅波动的风险。本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“港股通机制”)允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价...