央国企开展贸易中垫资,就是融资性贸易吗?

从以上特征归纳可以看出,国资委从未将直接将“垫资贸易”作为融资性贸易的特征之一,也没有发布文件对“托盘贸易”是否属于“融资性贸易”进行定义,之所以市场上有认为“垫资=托盘贸易=融资性贸易”的观点,主要是由于“以贸易业务为名对外提供或出借资金”这一特征的外在表现形式常常是“垫资贸易”。然而不可否认的是,...

“74号文”对于国央企虚假贸易及融资性贸易认定的影响

74号文一出,不仅是该文直接针对的开展贸易业务的中央企业,开展贸易业务的地方国企、供应链金融公司也都感觉时刻头悬“达摩克利斯之剑”,生怕一个不小心,从事的业务就被认定为“融资性贸易”、“虚假贸易”,导致相关业务负责人被国资委追责。本文即从74号文对于国央企融资性贸易认定的影响入手,讨论国央企该如何合规...

行业热点 | 商业保理公司跨区域经营的必要性分析

从业务实践来看,真正的保理业务风险是很低的(涉及特殊行业如房地产、或名为保理实为借贷的除外),是否跨区域展业与保理业务的风险没有直接关联。制定《条例(草案)》的最终目的是为了防控风险。对于保理业务而言,风险的大小取决于贸易真实性和核心企业的信用情况,而且商业保理企业的资金主要是自有资金、股东借款和银行贷款...

知名融资租赁公司被指违规放贷,利率达23%?六大疑点待解

目前上海金融监管部门还没有较为具体的规定,但在2019年,上海市租赁行业协会曾发布《汽车融资租赁业务自律公约》,要求协会各成员单位依法合规经营,不得从事信用贷款、抵押贷款等非融资租赁性业务,杜绝在融资租赁合同、产品宣传资料、APP平台等出现“贷”“贷款”等带有误导性质的语言表述。在上海中联(广州)律师事务所高级...

关于举办“贸易及供应链业务风险及合规管理研修班”的通知

但在当下“金融监管全覆盖”的大监管环境下,融资性贸易等虚假贸易业务也可能进一步被纳入到金融监管机构的合规监管视线。去年12月,国务院金融金融监管总局的领导在解释“金融监管全覆盖”的原则时就指出,金融监管全覆盖的要义包括三个方面:“一是管合法更要管非法,始终坚持金融特许经营、持牌经营原则。二是管行业必须...

京东、阿里:稀释式回购,是诚意还是套路?-钛媒体官方网站

这个产品设计的背后,有几个要点:超长的到期日、本身低估情况下仅仅30%溢价的转股价,以及债性部分相对无风险利率非常低的融资成本,且融资的目的是回购,是用来直接支撑股价的(www.e993.com)2024年11月18日。换句话说,这笔融资背后的股性远远大于债性,五年之内30%的向上波动是很容易实现,完全可以理解为阿里的投资人在80.8美元/ADS的市价...

“确权”成为“十不准”政策下国企供应链公司业务合规的关注重点

场景二:某光电行业供应链企业做代采业务,为企业指定的供应商采购原材料,先款后货。与供应商签订代发货协议,让供应商直接代发至企业。企业收货后视为供应链公司完成供货。这种贸易方式,会被审计认定为融资性贸易吗?场景三:某国企供应链公司对货的控制权仅体现在两张交接验收单,这样是否会被认定为空转、走单,有违...

9·12出海必读|卖家注意:亚马逊秒杀政策重大更新并升级销售限制...

空港中心的ZTI全球认模式已常态化,出口实现一天四班,进口一天两班,操作时间从安检、打板、货站收货到海空联运至香港机场压缩至15小时。此外,中心还开通了飞往印度、澳大利亚、匈牙利、阿根廷、比利时等地的包机空运专线,大幅提升了跨境空运业务的时效性。首佳科技(00103.HK)与RZHL签订合资协议,共同设立新加坡合资企业以...

阿里整改结束释放重要信号:全面客观看待阿里及蚂蚁的问题与监管

支付宝是第一个爆款产品,作为综合性的流量入口,叠加高频的支付场景为其他金融业务导流,以手续费及客户备付金利息收入为盈利方式。打法:1)抓住需求痛点。支付宝的诞生之初,彼时主流交易方式有货到付款、银行转账等,但都是买卖双方直接支付,存在卖家不发货、买家违约的风险,支付宝首创担保交易模式,买家下单后,先把资金...

中国证监会行政处罚决定书(中利集团及其责任人员)

王柏兴未勤勉尽责,违反了《证券法》第八十二条第三款的规定,是直接负责的主管人员。同时,王柏兴作为实际控制人,组织、指使上述非经营性资金占用行为,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述“实际控制人组织、指使”的情形。钱宏燚作为中利集团资金管理中心负责人,主管上市公司资金统一调拨业务,按照王柏兴决策、指示,...