重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

“金税四期”主要的特点是实现了对“非税业务”的全面监控,因此,很多人大胆猜测以后在税务稽查过程中,税务机关可以直接跟银行数据互通,获取公司或个人的银行流水账。金税四期中虽然提到了“非税数据共享”,但想要完全实现同步,就目前来看,还是存在很大的困难,或者说,以后也可能只是做到“协同”,而非“完全同步”。

银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示

昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华：“他的银行卡流水总的走了20万元左右，最后给了他8000块钱的好处费。”原来，当天这几人的行为一直都在民警的掌握中。早在几天前，警方接到线索，这名外卖员名下银行卡流水异常，疑似参与电诈跑分，接到线索后，民警第一时间展开研判工作，有4名嫌疑人进入民警视线。昆明...

国泰君安要求营业部员工提供银行卡流水?公司多位内部人士澄清...

另外,要求员工于今年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水。此消息这两天在一些自媒体流传。对此,国泰君安有关人士表示,经查询,最近公司并未发布过相关通知。另外,多位国泰君安分支机构员工指出,上述所谓公司求营业部员工提供银行卡流水的传闻不属实,自己并没有被要求提供银行卡流水。(每日经济...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

国家外汇管理局青岛市分局国际收支处副处长刘翠丽介绍,综合运用多种分析工具进行数据比对发现,有大量资金集中转移到了境内一名李某个人控制的多个银行账户,这些资金只进不出。青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,李某是一县级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显...

...纠纷自己不提供线索,要求法院调查对方名下银行信息,不予支持??

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定,当事人应就自己的主张提供证据,虽相关法律亦规定了法院调取证据的情形,但法院在民事诉讼中行使的是调查权,而非侦查权,田某未就自己的主张提供证据和线索,却要求法院调查佟某名下可能存在的所有银行卡和定期存单,为其主张尽可能的全面搜集证据,不符合民事诉讼双方当事...

女子银行流水高达400多万!警方紧急介入

按照对方要求一番操作后,短短几天时间内,赵女士名下的银行卡流水高达400多万元,导致账户被冻结,贷款的事情却没有任何进展(www.e993.com)2024年11月7日。经民警分析,赵女士才意识到自己竟成了电信诈骗团伙的“帮凶”。民警表示,对急需资金周转的人而言,网络贷款方便且快捷,有的诈骗团伙正是利用这样的心理,实施网络贷款诈骗。诈骗团伙利用“缴纳...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

香港是三大国际金融中心之一,金融体系完善,服务规范,市场全球开放,基本上世界各地有名的银行都会在香港设立分支运营。在香港银行开通一个综合理财户口已经可以满足储蓄及投资(比如股票基金等外汇交易)需要,资金进出自由,对于国际资金流动无限制,网上银行方便好用。

银行卡冻结第一时间选择咨询专业人士对你能带来什么好处?

2024年3月X日,求助人发现名下卡号为622848XXXXXXXXXX,户名:张三,农业银行账户被贵单位冻结,经过银行查询贵单位冻结金额系XXXX元,针对该冻结本人说明如下,资以申请求助解冻贵单位管控的银行账户:该银行账户均系本人使用,从未有过出租出借出售、帮助他人转账、违规交易刷流水的行为,除了平时用于房子装修贷款、还款使用,...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

手记|我们梳理了几千条银行流水

带着诸多疑问,我们对张某等人名下的9个银行账户进行了查询,发现张某、彭某之间银行流水往来频繁,数额巨大,并非彭某所称二人之间没有其他的流水往来。我们梳理了几千条银行流水后发现,彭某转账给张某,张某将款项拆分后购买理财产品,待全部理财产品到期后,将本金和利息转账给儿子,张某儿子将款项拆分后还给彭某。原来,...