多笔游戏消费,说是“熊孩子”干的就能追回吗?
银行卡流水显示,在微信充值游戏金额前,曾多次从支付宝账户提取相应金额至银行卡账户,再通过微信支付充值到游戏账户。审理中,小乐妈提交了支付记录、充值小程序信息,但对于充值时间和充值操作,小乐妈未能作出合理说明。法院认为原告要求商家返还全部充值款项,缺乏事实依据,依法不予支持。一审判决后,双方均未上诉,判决已发...
注意!!!富源已有多人中招,被骗金额共计59万余元……
套路解析:不法分子以“提升信用卡额度”“取消名下不实贷款”“注销关闭服务”等为借口,向个人发送短信或拨打电话,诱导消费者下载指定的聊天软件、网络视频会议软件,并让个人开启软件的“共享屏幕”功能,以便不法分子“实时监控”消费者手机、电脑屏幕,“指导”消费者进行银行卡绑定、密码修改等操作,同步获取个人银行账...
普法案例:小伙贪念小利,为诈骗团伙提供银行卡,终将被法律严惩
帮信犯在刑法理论中有独特的概念体系,该罪名属于“帮助犯的正犯化”,以电信网络诈骗为例,为其提供银行卡等帮助行为,不以诈骗罪共犯论处,而是以帮信罪单独处理。为他人利用信息网络实施犯罪提供帮助行为在实践中最为常见的就是提供“两卡”,即手机卡和银行卡,包括收购、出售和出租等行为方式。小编在此呼吁大家...
后台数据灭失,如何精准打击境外网赌 日照东港:从海量账户异常流水...
对于开设赌场犯罪中主要用于接收、流转赌资的银行账户内的资金,犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的,可以认定为赌资。
紧急提醒!千万不要这样设置微信号和密码,已有多人中招
二人试出这个新的转钱方法后,共盗窃了七八笔,直到号主微信解绑了购物平台的账号,他们才没办法再用“下空单”的方式继续转钱。引导侦查夯实证据基础盛某、文某作案期间,全国多地均有被害人报案称微信钱包或微信绑定的银行卡资金被盗刷,公安机关遂立案侦查。2023年10月,盛某、文某被抓获。
出借银行卡!肥东张某某被判刑!
之后,张某某就加了一个微信号,对方让张某某把银行卡流水截图给自己,看看是否可以正常使用(www.e993.com)2024年9月19日。对方称,能用的话,一张银行卡刷1万块钱流水,就可以给张某某300块钱好处费。张某某当即将银行卡流水截图发给了对方。身为老师的张某某,明知现在电信诈骗活动频繁,也猜测对方使用银行卡很可能是做违法犯罪的事情,但张某某心...
银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示
昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华:“他的银行卡流水总的走了20万元左右,最后给了他8000块钱的好处费。”原来,当天这几人的行为一直都在民警的掌握中。早在几天前,警方接到线索,这名外卖员名下银行卡流水异常,疑似参与电诈跑分,接到线索后,民警第一时间展开研判工作,有4名嫌疑人进入民警视线。昆明...
国泰君安要求营业部员工提供银行卡流水?公司多位内部人士澄清...
日前,某财经博主在社交平台上发帖称:国泰君安要求营业部员工截屏银行卡流水。另外,要求员工于今年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水。此消息这两天在一些自媒体流传。对此,记者向国泰君安方面进行求证。公司有关人士表示,经查询,最近公司并未发布过相关通知。另外,多位国泰君安分支机构员工向...
起底银行卡买卖黑链:日入万元,有盾价更高,城商行卡更有市场
银行卡倒卖屡禁不止,不少收卡者明确需要的银行和卡类型,价格也从几年前的一张几百元,上涨到了每张卡5000元以上。交易中通常使用“暗语”“黑话”进行交流,初次交流会反复试探性。这些倒卖的银行卡最后大多被用作电信诈骗或洗钱走账的工具。倒卖银行卡不仅会泄露自己的信息,也容易因为“蝇头小利”而获罪。
典型案例丨没有稳定收入,银行流水竟几百万?
十余天里,李某银行账户流水高达200余万元,其获利6000元。法院判决三门峡市湖滨区人民法院经审理认为,被告人郭某、李某明知是他人犯罪所得而帮助转移,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人郭某、李某在共同犯罪中,起辅助作用,系从犯,依法应当从轻处罚。被告人郭某、李某到案后如实供述犯罪事实,系坦白,...