21岁宅男网购大量身份证办银行卡洗钱被批捕
以网络为平台,买卖身份证后冒充他人去银行办理借记卡,然后再把这些卡卖出去用作洗钱、电信诈骗的犯罪工具。26日,济南公安市中分局通报,历时两月成功破获一起大型妨害信用卡管理案件,成功打掉了一个网络买售身份证、银行卡的犯罪团伙。令人意外的是,团伙的上线竟是一个只有21岁的宅男,他的目标是“27岁前身家过亿”。
人民银行发布:2022中国反洗钱报告
据初步汇总统计,2020—2022年人民银行反洗钱部门共对1783家义务机构开展了反洗钱执法检查,会同法律部门完成反洗钱行政处罚1356项,罚款总额13.7亿元,有力彰显了反洗钱“强监管”的决心,有效推动全国义务机构进一步增强反洗钱履职意识和能力,带动全行业反洗钱工作水平显著提升。(二)继续加大反洗钱监管统筹力度制定发布分行...
最高检:去年11个月共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪...
2月4日上午,最高检第四检察厅厅长张晓津表示,2023年1月至11月,检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪11060人,提起公诉22529人,涉及罪名相对集中在非法集资犯罪、骗取贷款犯罪等罪名。据了解,过去一年,全国检察机关继续保持对非法集资等涉众型犯罪的惩治力度,2023年1月至11月,共起诉非法吸收公众存款和集...
批捕数和起诉数为何相差近百万人?最高检案管办负责人解读
这名负责人介绍说,批捕和起诉是刑事检察办案的两个不同的环节:批捕是检察机关批准对犯罪嫌疑人采取羁押强制措施,以保障诉讼活动正常进行;起诉则是指检察机关向法院指控其涉嫌何种罪行,由法院审判确定是否给予以及给予何种刑事处罚。简言之,起诉嫌疑人不必然要求批捕嫌疑人。事实上,近年来,检察机关针对轻罪数量持续增长、...
猛料:3亿涉案!警方成功打掉一大洗钱团伙!
其中,已有12人被检察院批捕,另外12人则被刑事拘留。面对这起案件,我们不禁要问,如何保护个人信息,远离犯罪陷阱呢?据了解,警方已经作出了回应,他们发起了一场集群战役,全力抓捕相关涉案人员。此举旨在警示公民个人时刻保持警惕,不要因贪图便宜、受高额利益诱惑而出租、出售个人银行卡、身份证、社交账户等信息...
最高检:今年1-11月共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑...
最高检:今年1-11月共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人,洗钱,逮捕,最高检,金融犯罪,金融诈骗,刑事责任
一周检察热点(3月23日—3月29日)_中华人民共和国最高人民检察院
近日,贵州省投资促进局原副局长皮贵怀(正厅级)涉嫌受贿罪、洗钱罪一案,经贵州省人民检察院指定管辖,由毕节市人民检察院依法向毕节市中级人民法院提起公诉。[详细]辽宁检察机关依法对黄海燕涉嫌受贿案提起公诉近日,中国华能集团有限公司吉林分公司原党委委员、副总经理黄海燕(副厅级)涉嫌受贿罪一案,由辽宁省鞍山市监...
“男子持刀刺伤前妻后自残”,警方通报 | 今日法治硬核
记者今天(15日)从最高人民检察院获悉,中国光大集团股份公司原党委书记、董事长唐双宁涉嫌贪污、受贿一案,由国家监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。日前,最高人民检察院依法以涉嫌贪污罪、受贿罪对唐双宁作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。王学超被判12年半:受贿超680万元,违规放贷2300万美元...
吴金城任浦东新区副区长、代理区长 | 今日法治硬核
海南海口15岁高中生小花,在今年9月告诉妈妈田女士埋在心里多年的秘密,说自己5年前被一名老师万某在某托管中心强奸。田女士夫妇知晓后报案,海口市公安局龙华分局10月9日已受理此案,并对万某采取强制措施。10月26日,记者从相关渠道处获悉,海口市龙华区人民检察院已批准逮捕万某。
出借银行卡供他人“洗钱” 11人被批捕
出借银行卡供他人“洗钱”11人被批捕本报讯(记者李佳)记者昨日从兴平市人民检察院获悉,2021年8月至2022年6月,小黄(化名)、小叶(化名)等11人,经“朋友”介绍得知出借银行卡可赚钱,小黄等11人在明知通过自己银行卡转账的资金均为网络赌博平台的非法资金的情况下,仍出借自己的银行卡帮助其“跑分”、洗钱。11...