职务犯罪中洗钱行为的司法实务问题研究
理论观点普遍认为,如果洗钱的行为人(包括上游职务犯罪嫌疑人本人)只是单纯的对犯罪所得进行窝藏或者机械的转移,而不是通过金融程序上的动态行为进行财物上的转化、隐藏,前者所描述的情境,在性质上只是物理意义上的静态处置行为,并没有实行动态的“漂白”行为,因为上游犯罪资金的源头和财物的性质并不会产生更替。换句话...
「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪
不能因为单位的分支机构或者内设机构、部门没有可供执行罚金的财产,就不将其认定为单位犯罪,而按照个人犯罪处理。2.单位犯罪直接负责的主管人员和其他直接责任人员的认定。直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管负责人,包括法定代表人。其他直接责任人...
钱智武|法法衔接视域下监察管辖与刑事诉讼管辖问题研究
2018年11月,《关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定》公布,明确检察机关保留侦查权的职务犯罪一共有14个罪名,即监察机关和检察机关对诉讼活动中的职务犯罪共同管辖。具体可分为三类:第一类,四种滥用职权类犯罪;第二类,唯一的玩忽职守类犯罪,玩忽职守罪;第三类,九种司法工作人员渎职侵权类...
智库成果 | 秦前红、李世豪:论《监察法》中的涉案人员及其权利保护
第二,根据《监察法实施条例》第46条第4款:“监察机关可以依法对涉嫌行贿犯罪、介绍贿赂犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员中的非公职人员一并管辖。”虽然第46条主要是关于级别管辖的规定,但结合前3款来看,第4款在确立非公职涉案人员随公职人员一并管辖这一规则的基础上,有意突出了对非公职涉案人员的管辖。根据上文对...
柳州6年审理村官职务犯罪111人 农村反腐形势严峻
据介绍,杨某、陆某贪污案只是村官职务犯罪案件的一个缩影。该类犯罪案件主体相对单一,主体主要是村“两委”人员,“一把手”占五成。涉案罪名以贪污受贿为主,达八成以上。该类案件犯罪手段直接、简单。村官多采取虚报冒领、自批自报、私吞公款、暗中截留等手段侵吞公私财物。共同犯罪人数增多,窝案串案现象突出。
...一年多来,杭州市各级检察机关共立案查办涉农职务犯罪案件46件...
涉农犯罪:经济问题居多杭州检察机关通过对近几年案件的梳理,发现涉农犯罪呈现四大特点:一是涉嫌罪名集中化,主要集中于贪污、受贿和挪用;二是涉案领域广泛,农、林、水利、土地城建、交通、扶贫等领域都有案件发生;三是窝案串案突出,村支书、主任、会计、出纳等利用职务便利分工合作,贪污、挪用或者共同犯罪现象普遍;四...
“村官”职务犯罪:如何治与防
河北经贸大学教授包雯总结了基层组织职务犯罪现象的7个特点:涉案罪名集中;共同犯罪呈多发趋势;对涉及司法解释的七种管理理解不一;涉及金额数额不大,但在上升;案件手段单一;作案主体在扩大;对罪与非罪的认识分歧较大。包雯认为原因主要在于:第一,用人制度不健全;第二,民主形式虚设,权力过于集中,干部监督机制不健全;...
专家建议:保护举报人须完善制度
颍泉区检察院原检察长汪成明知张治安报复举报人李国福而迎合张治安,滥用检察权,违背事实和法律违法办案,利用上述举报信,安排检察人员以贪污、受贿等罪名对李国福逮捕和提起公诉。2008年3月13日,李国福收到起诉书后自缢身亡。芜湖市中级人民法院有关负责人表示,张治安为报复举报人,伙同汪成滥用职权,编造事由对举报人...
浅析职务侵占罪的不足与立法完善
内容提要:职务侵占罪是新修订刑法(1997年)规定的一种新类型的侵犯财产之犯罪,由于本罪在我国刑法立法史上属于一种新的犯罪类型,因而刑法对该罪名之规定难免有不足之处,理论界对本罪在构成要件、定罪量刑以及本罪与相关的侵犯财产犯罪之间的联系与区别有着不同、甚至对立的见解。
经济犯罪中共同犯罪问题的解决路径
三,经济犯罪共同犯罪问题解决的目标是对不同犯罪人实现罚当其罪,可以总结司法经验中常见、多发的情况,设置具体、确定的量刑标准。关键词:经济犯罪/共同犯罪/统一正犯一、问题意识:为什么考察经济犯罪中的共同犯罪问题我国《刑法》第25条第1款规定:“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”这种规定适用于错综复杂的...