以案说法|雇主责任险保险诈骗100万获刑10年

根据我国《刑法》规定,单位也可以构成保险诈骗罪的犯罪主体,单位犯保险诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。从该案法院的裁判理由来看...

女子被杀猪盘诈骗800余万,涉案团伙中47人已获有罪判决

该案涉案人员众多，案情复杂，面对百余册的侦查卷宗，该院组成办案组，反复梳理犯罪团伙成员情况和案件细节，最终完整描绘出该犯罪集团的组织架构——该犯罪集团由一个绰号为“火药”的人组织领导，集团下设市场部、资源部、客服部、技术部、行政部等多个部门，分为老板和股东、部长、组长、组员等多个层级，成员几乎...

长期组织他人替境外诈骗团伙非法取现、转账近千万,法院判了!

法院经审理认为,被告人徐某明知赃款系诈骗所得,仍长期帮助境外诈骗团伙转移赃款,数额特别巨大,该行为构成诈骗罪;其又指使他人非法收购、提供银行卡,数量巨大,构成妨害信用卡管理罪,且均系共同犯罪,应予处罚。被告人徐某在妨害信用卡管理共同犯罪中起主要作用,系主犯,应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚;在...

千里送货后“货主”玩消失,怎么回事? 团伙专门诈骗货运司机被起诉

货车司机完成货物运输后,该团伙收取货主支付的运费,拒不支付或支付小部分运费给司机。2022年8月至10月,该犯罪团伙通过上述手法,先后诈骗10名货运司机运费共计人民币7万余元。该犯罪团伙诈骗对象均为货运司机,作案手法恶劣,不仅侵犯了一线劳动群体的财产权益,也扰乱了物流运输管理秩序,侵害了物流服务平台的声誉。滨湖...

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

(5)上线未归案不影响本案被告人的犯罪事实认定。本案被告人属于诈骗罪的外围帮助犯,不属于诈骗核心环节。根据全案证据,被告人实施帮助行为是客观存在的,主观上对诈骗团伙实施电信诈骗也是明知的,被告人的帮助行为与被害人遭受的被骗后果相关联,能形成完整的证据链,足以证明四被告人的犯罪事实。鉴于电信诈骗远程、无接...

境外电诈团伙搭建虚假投资平台诈骗超3000万,一男子被骗2000多万

2022年1月至2024年9月,宝山区检察院先后将为境外诈骗团伙提供帮助并实施关联犯罪的沈某某、蔡某某等人以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪起诉至法院,被告人分别获刑有期徒刑六个月至三年不等;此外,对叶某某、韦某某等6名境外诈骗团伙人员,宝山区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕(www.e993.com)2024年11月22日。

河南郑州管城回族区:对一团伙以涉嫌诈骗罪等多个罪名提起公诉

近日,河南省郑州市管城回族区检察院以涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、职务侵占罪对一犯罪团伙提起公诉。走“偏门”的维权者被骗2022年12月的一天,贺某在刷视频时,发现一个ID名为“法律咨询张某”的博主,经常发布帮助别人进行法律维权的视频,并且配文“专职媒体曝光,一对一指导,专业团队服务”。贺某联系上张某...

员工受伤老板受益,8个雇主责任险诈骗团伙被端

今年3月，上海市公安局经侦总队捣毁了一个诈骗雇主责任险理赔款的犯罪团伙。南方+记者获悉，犯罪嫌疑人邵某系一家钢结构加工企业负责人，因企业属高危行业、发生工伤事故概率较高，为了弥补由此引起的赔偿损失，自2019年起，邵某通过从事保险代理中介的犯罪嫌疑人蔡某、马某，先后在不同的保险公司为150余名员工购买了...

男子兼职帮诈骗团伙犯罪被认定为共犯

#男子兼职帮诈骗团伙犯罪被认定为共犯#“国内干活,日薪600元,只需两部手机,轻轻松松带你赚大钱……”在这样一则招聘广告的吸引下,刘某帮助境外诈骗团伙骗取3名被害人13万余元。山东省青岛市黄岛区检察院经审查认为,刘某明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍帮助其维护“手机口”,且时间较长,与上游诈骗分子已然...

为电信诈骗团伙取钱后被“执法人员”抓获? 原来是一场“黑吃黑...

2022年9月,一个长期为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务的犯罪团伙被警方捣毁。因案值较大、涉及被害人众多,高邮市检察院应邀提前介入,引导侦查取证。在查阅案件卷宗时,犯罪嫌疑人刘某的供述引起了承办检察官的注意。刘某供述,2022年7月他接到上线指示,监视同伙王某去银行取钱,亲眼目睹了王某被“执法人员”带走。但检...