多次在澳门从事非法汇兑活动,蔺某权案告破

经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。目前,公安机关已查明...

18年赌场邂逅,小伙对富婆一见钟情,汇去500万,自己公司都倒了

阿正感到这可能是赌场失意，情场得意，至于这是否是爱情，他也不确定。然而，他决定把小琴当作一个朋友。之后，他们加了对方的微信，并且各自离去。离开澳门后，他们的生活好像没有任何交集，小琴也没有主动找过他。尽管小琴经常在朋友圈晒出自己的奢侈品和生活照片，但阿正却始终对她关心备至，两人的关系似乎正在慢慢...

吉赣粤三地警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿

经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该人还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为来澳门各个赌场中的赌客非法兑换货币。目...

最高法发布跨境赌博典型案例:周某华犯罪集团相关人员被严惩

以非法经营罪判处有期徒刑四年,并处罚金人民币三十万元,决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币八十万元;对被告人钟某新以开设赌场罪判处有期徒刑六年九个月,并处罚金人民币三百万元;对其他被告人以开设赌场罪分别判处有期徒刑三年二个月至一年三个月,并处罚金人民币三百万元至五万元不等。

最高人民法院发布6件跨境赌博及其关联犯罪典型案例

被告人唐某芬于2018年3月代理境外某赌博网站,同年四五月间转移到菲律宾马尼拉市盈城大楼继续实施代理行为,聘请被告人叶某养等多名人员担任管理人员及客服人员,通过打电话、发微信、QQ聊天等手段招揽境内的参赌人员进行网络赌博,并聘请技术人员负责“养微信”及提供技术支持。唐某芬获利700万余元并支付其他人员的报酬。201...

公安部:“换钱党”每年幕后金主获利超15亿港元

经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动(www.e993.com)2024年11月3日。蔺某权在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,蔺某权还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。

公安部新闻发布会:通报公安部部署全国公安机关依法严厉打击“换钱...

经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该蔺在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该蔺还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。

警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿

经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该人还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为来澳门各个赌场中的赌客非法兑换货币。

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

(一)非法支付结算2019年3月至2020年5月,肖某、尤某、史某等人伙同华某福(另案处理),共同开发、搭建、维护“天天向上”跑分平台,该平台以兼职赚佣金为诱饵,纠集大量的个人或小微商户注册成“跑分客”,利用“跑分客”提供的个人微信、支付宝、银行卡账户等搭建资金通道,为境外赌博网站、“杀猪盘”诈骗等黑灰产提供...

典型案例 | 最高人民法院发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例

被告人唐某芬于2018年3月代理境外某赌博网站,同年四五月间转移到菲律宾马尼拉市盈城大楼继续实施代理行为,聘请被告人叶某养等多名人员担任管理人员及客服人员,通过打电话、发微信、QQ聊天等手段招揽境内的参赌人员进行网络赌博,并聘请技术人员负责“养微信”及提供技术支持。唐某芬获利700万余元并支付其他人员的报酬。201...