徽商银行董事长,堪比韩国总统一样的高危职业

有一说一,这徽商银行违法领域还真是应有尽有,主打一个胆子大。更加让人注意的就是,连续落马的徽商银行董事长,其高危程度简直不亚于韩国总统。→李宏鸣,2013年06月,任徽商银行党委书记;2013年07月,任徽商银行董事长、党委书记;2024年5月24日上午,淮北市中级人民法院对李宏鸣案判处其有期徒刑14年6个月,...

行长成高危职业:200多银行人员被取消从业资格,重视三大看点

从整体上看,银行行长成为高危岗位,既有总行董事长、行长,又有分行的正副行长,还有支行长;既有三大政策性银行,也有六大国有银行和全国性股份制银行,更有地方银行等,说明监管的重点是所有的银行行长,无论大银行还是小银行,都值得重视和警示。第二大看点,银行行长对银行所发生的违法犯罪行为负有领导责任,从而受到监...

3年10人落马,“高危”的广发银行高管

此外，在今年也是接连收到罚单。年初，广发银行因存在违反人民币管理规定、占压财政存款或者资金、与身份不明的客户进行交易等反洗钱相关违法违规，被处以警告并罚款3484.8万元;多名时任负责人被罚款1万至9万不等。同期，广发银行长沙分行因存在虚报、瞒报金融统计数据等7项违法行为被被人民银行长沙中心支行处以警告，...

香港史上最大洗钱案影响分析:香港银行开户和账户维护的应对策略

对于已有银行账户,香港各家银行一定会加大反洗钱的审核工作,并对现有银行账户全面排查,一旦发现疑似有问题账户,极有可能会面临银行调查,甚至直接冻结、关停账户。请大家务必对已有账户做好以下日常维护工作,如果账户日常使用中有问题,及时和银行客户经理或我们联系:1.避免资金快进快出,整进整出快进快出的高频交易...

警报拉响!银行信用卡业务“高危”运行?部分远超国际标准警戒线...

银行信用卡不良率上升拉响警报，业内预计，2021年信用卡不良风险仍然会处于相对高位。红利消退发卡量明显降温相比于此前的高速增长，信用卡市场已进入“存量时代”，表现之一就是发卡收紧。从累计发卡规模看，国有大行仍然占据绝对优势，工农中建累计发卡量均过亿张，但增速已经放缓至历史新低。其中，“宇宙行”仍然...

银行员工出卖客户信息,年入30万!还说“不知道这是违法的”

4月22日，银保监会副主席黄洪在国新办新闻发布会上还强调，银保监会始终对侵害金融消费者权益、损害客户信息安全的行为坚持零容忍的态度，一经发现，将严肃依法查处，严厉打击(www.e993.com)2024年11月9日。此外，银保监会高度重视银行保险机构网络安全工作，尤其把客户信息保护作为重中之重。来源：杭州交通918、每日经济新闻、江苏新闻、第一财经...

银行成高危行业是银行人堕落了吗?三大现象揭示深层次根源

2021年银行业也是金融腐败问题发生的“重灾区”,六大国有银行共计19位高官被查处,政策性银行中有13名高官被查,股份制银行中光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行都有高管被查处。这些出事的银行高管级别高的有光大银行的两任董事长、中国银行董事长、国家开发银行的行长以及华融集团的董事长。如果我们将上述高管...

...行动”深圳部分个人银行账户遭冻结,这些情况被划定为高危个人卡

一位国有大行深圳分行相关人士告诉界面新闻,确实有此类现象,这是配合有关部门落实“断卡”行动所采取的举措。一位股份制银行深圳分行客户经理告诉记者,“网点确实人不少,没啥问题的,都可以重启卡。”界面新闻记者独家获悉,深圳市打击治理电信网络新型违法犯罪局际联席会议办公室于近日下发《关于高效挤压高危个人卡七条...

《财富》中国500强峰会重磅:《2024版银行及保险高净值客户健康...

爱康集团《2024版银行及保险高净值客户健康绿皮书》当前,全球科技革新的浪潮正在以前所未有的活力推动着新动能的蓬勃发展。人工智能、高性能计算...

银行高管,高危职业

银行高管,这个曾经人人向往的职位,伴随着与日俱增的被查人数,如今变成了“高危职业”。进入2022以年,中央就惩处金融领域腐败频频发声,据不完全统计,今年以来央地金融机构至少有40人落马。中央银行至少有2人;金融监管机构至少有4人;中管金融机构至少有10人;地方金融机构,至少有17人。