新化农商银行:成功拦截一起异常转账

新化农商银行：成功拦截一起异常转账娄底新闻网讯（通讯员康雅伍艳）近日，新化农商银行琅瑭支行工作人员成功堵截一起异常转账案件，通过警银联动源头防控，对异常情况进行及时管控和处理，为客户挽损9万元。此前，一名客户急匆匆来到新化农商银行琅瑭支行声称需要将9万元定期存单提前支取并转入微信账号。该支行工作人...

宁陕农商银行城北支行成功拦截一起电信诈骗

本报讯（通讯员陈红）近日，宁陕农商银行城北支行精准识别，成功拦截一起电信诈骗案件，成功拦截资金4.8万余元，有效地保护了群众财产安全，彰显责任担当。10月22日16时，客户张某神色慌张地来到宁陕农商银行城北支行办理转账业务，柜员察觉异常，便询问其转账对象及转账用途相关情况，张某表示要转账4.8万元用于与他人合...

个人银行账户清理潮继续!半年来约30家银行开展“清卡行动”

北京农商银行进一步表示,当银行账户转入久悬户管理后,不影响资金入账,客户持该银行卡/存折在我行非柜面渠道(包括但不限于手机银行、网上银行、ATM等自助机具、POS转账、微信/支付宝等第三方支付)办理资金转出业务时,人民币账户会受日累计1万元、月累计5万元、年累计20万元的额度限制;外币账户受只收不付管控。如到银...

精准识诈 兖州农商银行兴隆庄支行帮客户避免2万元经济损失

罗羽阳曹优优)近日,一位女士急匆匆地来到兖州农商银行兴隆庄支行营业厅,大声说着:“我要转账!”脸上焦急的神情引起工作人员的注意,忙上前询问是否需要帮助。经交流得知,这位女士的丈夫在湖南打工,通过熟人介绍投资了一个项目,由于投资金额不足,投资平台便介绍他从网络上贷款2万元,结果钱凑齐投进平台后便石沉大海,...

贷款冲进股市?银行严防死守,有股民银证转账1小时被通知违规

来自上海的李女士（化名）告诉记者，最近她办理了一笔贷款想用于炒股，不过在进行银证转账后一小时便被银行查到。“银行打电话通知的，我当天就还款了，但是属于违规，贷款资格也被取消了。”李女士说。值得注意的是，近期发布相关提醒的以农商行、村镇银行、农信联社等中小金融机构为主，如紫金农商行、河源农商行、...

资金需转给“男友”?遵义农商银行拦截一起涉诈转账

日前,客户白女士到遵义农商银行通达支行柜面申请调增非柜限额(www.e993.com)2024年11月20日。经柜员陈月核实,察觉客户可能遭遇电信网络诈骗,经耐心劝导并向派出所报案,成功拦截了一起涉诈转账,涉及资金30万元。事发时间为周六,厅堂等待区的客户比工作日多些,柜员陈月受理白女士调增非柜限额申请后,了解到客户转账是为了在网络平台上经营服装生意,资金...

孝义农商银行:调整手机银行、网上银行转账支付限额

孝义农商银行转账支付限额的公告尊敬的客户:为贯彻执行国家关于打击治理电信网络诈骗违法犯罪的工作部署,坚决落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,有效应对当前电信网络诈骗高发态势,我行将对部分手机银行、网上银行渠道交易限额进行调整,为保障您的资金安全加固“防火墙”。根据您手机银行、网上银行历史使用情况,截至2019...

晋中开发区农商银行:警银合作 及时拦截一起涉诈转账

随后,反诈中心民警对她进行了耐心劝导,最终使客户任某认识到了潜在的风险,并主动决定放弃转账。此事件不仅体现了警银合作机制的高效运作,也彰显了警方与金融机构在防范电信网络诈骗方面的紧密协作。晋中市公安局城区分局反诈中心对此次晋中开发区农商银行的及时通报与积极配合给予了高度评价。

取钱需先向派出所报备?吉林银行多家支行称“不需要”!长春仍有...

公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理,对账户取现、限额、冻结等行为应更加审慎。建议将冻结账户的权限上收到省级公安机关,并建立监督机制。切勿以‘我是为你好’为由,随意给公民打电话或约谈,更不能随意限制、冻结普通公民账户,对错误限制、冻结情况应进行赔偿。同时,合理简化解冻手续。”...

慧眼识骗 及时止损 洪洞农商银行成功堵截一起电信网络诈骗

近日,客户李先生急匆匆地来到洪洞农商银行城关支行营业大厅,要求办理向他行汇款业务,并声称自己的银行卡昨天还在直播间消费、转账,今天就不能在手机上转账汇款了。工作人员开始警惕起来,经查询,发现其银行卡已被限制非柜面业务,询问其在直播间还进行哪些消费时,客户神情着急,只是催促工作人员赶紧汇款。大堂经理上前进一...