起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。全文6237字，阅读约需16分钟新京报记者罗艳编辑陈晓舒校对杨利本想转让公司...

“完不成任务倒扣绩效,甚至一票否决”,银行人吐槽考核难完成??...

“不仅如此,对此前营销的存量代发账户也有持续性的考核。”他表示,行里要求四季度存量个人代发工资账户的日均余额不能低于前八个月的日均余额,如果有下降,则会从日均增量考核中进行扣除。何为日均增量?他透露道,新增个人代发工资账户四季度日均余额减去考核基数,再减去存量个人代发工资账户下降部分,则为日均增量。

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。而在诈骗过程中，原公司的公户信息往往未完成变更，原公户联络人也会被警方列为犯...

浅谈对公客户的获客活客方法

尤其线上“烟草贷”,因为办理时效快,很好地满足了春节前烟草经销商购烟的资金需求,仅用不到1月时间,该银行网点就完成了40余户客户的拓展。(五)强化公私联动,重点突破“中高端”个人中高端客户往往具有企业背景,对这类客户的营销一定要突出公私业务的联动。个人客户经理日常就要有积极向公司客户经理分享这类客户相...

什么叫做网银

与传统的柜台业务相比,网银具有诸多显著优势。首先,它打破了时间和空间的限制。客户无需亲自前往银行网点,无论是白天还是夜晚,在家中、办公室或者在旅途中,只要有网络连接,就能够随时随地办理各种银行业务。其次,网银提供了丰富多样的功能。例如,账户查询功能,让客户能够实时了解自己账户的余额、交易明细等信息。转账汇...

“足不出户、对公开户”,中国银行江苏分行积极助力长三角一体化...

“以前对公开户很麻烦,没想到中行的工作人员上门用他们的移动设备,我们不用出门就完成了对公账号和企业网银的开立,感觉很方便,大大节省了我们客户的时间!”,这是宁波某贸易有限公司孔会计最近开户后的切身体会(www.e993.com)2024年12月20日。“我公司由于业务需要紧急开立基本户,按照开户规定企业法人必须进行现场双录,但公司企业法人、财务负责人...

江西省人民政府 政策文件 央行下手出新规,限制额度和转账次数

央行发布最新公告称,12月1日起,同一人在同一银行只能开一个Ⅰ类户,并且在三个月内同行异地存取现及转账免收手续费。支付机构在为单位和个人开立支付账户时,应当与其签订协议,约定账户与账户、账户与银行之间日累计转账限额和笔数,超出限额和笔数的,不得再办理转账业务。

国网福建电力实现“一行一省一户”电费账务省级集约

“以前客户电费通过柜台、网银等渠道转至各市供电公司电费账户,转账时需备注缴交的户号,客户资金‘T+1’日流转至营销系统后,系统根据备注信息进行销账。客户一旦不备注户号或备注位置错误,系统无法自动销账;转账客户资金‘T+1’日后才能予以销账,影响自动销账时间。”林女贵介绍,“‘一行一省一户’省级集约后,客户电...

银行公户要注销,以哪种方式把钱转出来?转出来的钱需要交税吗?

公司注销了,账上的钱可以选择取现,或者转到法人或者股东名下的银行账户。要是金额少的话,有些银行有可以选择自动放弃里面的钱,在注销的同时要取钱需要审核的情况下,金额小一般会选择放弃,这样可以少再去一趟银行的时间,所以,在银行是正常状态的情况下,先将里面的钱选全部转出,然后再去银行办理注销资料的提交。

12月1日起个人银行账户将分三类管理

工商银行工作人员钱蕴婷告诉交汇点记者,客户可以足不出户,在手机银行和网上银行在线申请开立Ⅱ、Ⅲ类账户,同时工行柜面也提供实体介质的Ⅱ类账户,这种借记卡卡片功能受限,开卡方式与Ⅰ类账户相同,只是日交易限额为1万元,但购买理财产品或转入转出同行本人账户,不受限额限制。