@舟山人,微信、支付宝等收钱超过这个数,要小心了!

只要收款金额超过一定的数额就有可能被查,甚至被冻结账户2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管:1、任何账户的现金交易超过5万元2、公户转账超过200万元3、...

摊上大事!“90后”男子出借银行卡帮境外网络赌博收钱被刑拘

大河报·大河客户端记者李岩通讯员梁川办理多张银行卡、手机卡后出入国外，多次帮助跨境网络赌博组织收钱，看似稳赚不赔的“生意”，可没想到竟会触犯刑法。10月29日，济源一名90后男子韩某被济源警方依法刑事拘留。据了解，济源示范区公安局坡头派出所连日来根据“打击治理跨境赌博工作”专项行动统一部署，在核查...

支付宝官方提醒,这些操作可能会导致账户被限制提现!

前几天，支付宝官方账户发出了一个提醒，提示用户有的操作可能会导致支付宝账户被限制。何为被限制？具体一般指的是限制收付款，账户被限制，有的会导致账户无法提现、转账、支付，有的则会导致账户无法收款，无论是哪个对生活影响都很大。一起来看看具体是哪些操作会存在账户被限制的风险。跑分刷单何为跑分刷单？

办张银行卡就能坐等收钱?

办张银行卡就能坐等收钱?日前,涟水法院公开开庭审理了一起帮助信息网络犯罪活动团伙犯罪案件,依法判处被告人张某有期徒刑九个月并处罚金人民币三千元,判处薛某有期徒刑一年三个月并处罚金人民币五千元,判决时2名被告人均未满20岁。2022年3月份,被告人张某、薛某为牟取非法利益,明知他人实施信息网络犯罪活动,仍将...

...丨支付宝收钱码提现免费再延3年丨银行不得强迫老年人使用银行卡

银保监会：银行不得强迫老年人使用银行卡银保监会近日在银行保险业内部下发《关于银行保险机构切实解决老年人运用智能技术困难的通知》，对保留和改进传统金融服务方式、提升网络消费便利化水平、推进互联网应用适老化改造等提出了明确要求。商业银行要保留仍在使用中的纸质存折、存单等老年人熟悉的服务方式，不得强迫...

银行卡长期大额转入,立马又转出,这种情况会有问题不?

只要你的收入来源是合法合理,不管你怎么转账都没有问题,就算你在转账的过程当中被银行监控到了,但只要你能够提供合法的收入来源证明,银行也不会拿你怎么样(www.e993.com)2024年11月8日。根据监管部门的要求,银行交易金额达到5万以上就有可能被列为可疑交易进行上报。银行卡账户频繁的大转账或者取现,有可能被监管部门列为关于交易报告,而根据《...

防诈提醒:出借银行卡赚钱套路深,小心沦为“工具人”

工作一段时间后,丁凡的“上司”说公司准备拓展业务,要求兼职的学生拿自己或亲戚朋友的银行卡帮忙收钱,“提供卡的人每月多拿2000元提成。”丁凡说。丁凡称,由于想观望其他同学的提成,加之自己的所有银行卡都暂存在老家,他并没有立即按照通知行动。“介绍我来的那个同学拿过来很多张银行卡,有他自己的也有家人的,他...

出借银行卡每月“躺赢”几千元?当心卷入电诈黑灰产业链

工作一段时间后,丁凡的“上司”说公司准备拓展业务,要求兼职的学生拿自己或亲戚朋友的银行卡帮忙收钱,“提供卡的人每月多拿2000元提成。”丁凡说。丁凡称,由于想观望其他同学的提成,加之自己的所有银行卡都暂存在老家,他并没有立即按照通知行动。“介绍我来的那个同学拿过来很多张银行卡,有他自己的也有家人的,他...

微信、支付宝收款码要受限制 都怪这群人洗钱洗得太狠

简单地说,商户收款条码肯定是不受限制,但是呢,个人收款码确实会受到些影响。因为其中一个规定便是:“对具有明显经营特征的个人收款条码用户,要参照特约商户管理,要求为此类个人用户提供商户收款条码...不得通过个人收款条码为其提供经营活动相关收款服务”长话短...

网络支付实名制今起实行 单日与年度交易额将受限制

同样,如果给他人账户转账,超过5000元,也无法用支付宝余额转账,但银行卡快捷支付不受限制。资料图:支付宝与微信界面。个人信息会不会泄露?支付机构不得存储客户敏感信息有用户担心实名认证会透露过多个人信息,存在安全隐患。对此,蚂蚁集团公关部相关人士说,身份信息更加完善后,用户不但能享受更全面的服务,还能提高...