龙星化工股份有限公司第六届董事会2024年第八次临时会议决议公告
会议应到董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持,监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。一、会议审议情况经与会董事认真审议、充分讨论,以记名...
金发科技股份有限公司第八届监事会第四次(临时)会议决议公告
10、2023年11月28日,公司召开的第七届董事会第二十三次(临时)会议和第七届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意按照5.27元/股的价格回购2022年限制性股票激励计划不再符合激励计划相...
恒丰纸业: 恒丰纸业2024年第一次临时股东大会决议公告
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告
2023年4月25日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动...
广州中望龙腾软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;(三)本所要求的其他文件。证券代码:688083证券简称:中望软件公告编号:2024-066广州中望龙腾软件股份有限公司关于股份回购进展公告...
圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会2024年第四次会议决议公告
上述议案已经公司2024年8月16日召开的第二届董事会2024年第六次会议和第二届监事会2024年第四次会议审议通过(www.e993.com)2024年9月7日。相关议案内容详见公司2024年8月19日刊登于上海证券交易所网站(httpsse)及指定信息披露媒体的相关公告和文件。2、特别决议议案:2...
海欣食品股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
1、经与会董事签字的第七届董事会第四次会议决议;2、经与会监事签字的第七届监事会第三次会议决议;3、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;4、国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨关联交易事项的核查意见。特此公告。海欣食品股份有限公司董事会2024...
神马股份: 神马股份2024年第六次临时股东大会决议公告
(五)????????公司董事、监事和董事会秘书的出席情况????议;????许国红女士因工作原因未出席本次会议;????财务总监李伟先生、总法律顾问李金磊先生列席了本次会议。二、??????????议案审议情况(一)????????非累积投票议案...
尚航科技:董事会议事规则
(二)1/3以上董事联名提议时;(三)监事会提议时;(四)董事长认为必要时;(五)1/2以上独立董事提议时;(六)总经理提议时;(七)公司章程规定的其他情形。第六条按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:...
浙商银行股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
第七届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第一次会议于2024年7月26日发出会议通知,于2024年8月9日在杭州以现场方式召开。本次会议...