借啥别借银行卡!运城公安连续抓获8名非法出借银行账户违法嫌疑人

运城公安连续抓获8名非法出借银行账户违法嫌疑人办几张银行卡、手机卡替人“收钱”就能躺着收获“好处费”看似如此“好事”实则已触及法律近日,运城公安通过侦查,连续抓获多名因出借银行卡的违法嫌疑人。019月3日,芮城县公安局民警抓获非法出借银行账户的违法嫌疑人徐某。经查,2024年7月21日,违法嫌疑...

多名非法出借银行账户违法嫌疑人落网

近日,运城公安通过侦查,连续抓获多名出借银行卡的违法嫌疑人。9月3日,芮城县公安局民警抓获非法出借银行账户的违法嫌疑人徐某。经查,2024年7月21日,违法嫌疑人徐某(男,29岁,芮城县人)做生意需要贷款,但由于征信不好,便在互联网上搜索“逾期贷款”信息,之后添加“某金融公司”微信,对方声称其银行卡经过“包装”...

银行客户身份信息治理力度加大 广发银行加入账户清理行列 非实名...

据公告，相关银行清理范围除“非实名制账户”外，还包括客户信息不全以及不准确的账户、同一证件号对应不同户名的账户、同一手机号码对应不同客户的账户、超限I类账户、账户余额在100元以下、3年及以上未使用的不动户等个人账户。反洗钱监管力度持续加强，银行进行账户清理为大势所趋“此举一方面能够有效遏制电信诈骗...

【威宁法院】使用他人名下银行卡及微信账户就能逃避执行?

2024年6月18日晚,执行干警前往赵某户籍地线下调查被执行人赵某财产情况,经查验赵某手机,发现赵某使用他人银行卡及微信账户,2024年微信收入及支出均达到9万余元,执行干警再次向其释法说理,告知其有能力履行而拒不履行的法律后果,被执行人赵某仍无动于衷,对其使用他人银行账户及微信的行为含糊其辞。为维护人民法院...

韩检方调查文在寅夫妇银行账户,共同民主党27名议员发联名声明...

据韩联社16日报道,韩国最大在野党共同民主党27名议员当天发表联名声明,针对韩国检察机关调查前总统文在寅夫妇银行账户一事表示,这是“明显的政治报复,应立即停止”。自提起诉讼以来,检察官一直在调查李相稷的公职任命和徐某在该航空公司的工作之间是否存在任何利益交换

中金公司回应员工离世◆两家农商银行上市被终止!◆券商亲属股票...

中金公司回应员工离世◆两家农商银行上市被终止！◆券商亲属股票账户全面倒查三年？回应来了◆西宁通报2名同班初中生先后离世024-07-0306:51北2024年7月4日要闻速览■当地时间7月3日，国家主席习近平在阿斯塔纳出席哈萨克斯坦总统托卡耶夫举行的欢迎仪式(www.e993.com)2024年11月27日。■当地时间7月3日上午，国家主席习近平在阿斯塔纳总统府...

四川前首富宣告破产!名下公司银行账户仅有371元

名下公司银行账户仅有371元近日,曾经的影娱巨头印纪娱乐传媒股份有限公司(简称“印纪传媒”)被裁定宣告破产。曾经的印纪传媒可谓是A股影娱巨头,总市值一度高达490亿元,其实控人肖文革的身价一度超200亿元,曾登顶成为“四川首富”。公司银行账户余额只余371元...

发银行说冻结我名下所有账户是认真的吗?了解风险与保障措

浦发银行冻结名下银行账户是一种法律手,旨在要求借款人履行约定的法院还款义务。在借款人逾期还款的没有情况下,银行有权采取一系列措来保障自身利益。首先,根据中国法律规定,银行可以对借款人进行追偿,其中一种方式就是冻结借款人的这个银行账户。这种冻结行为能够确保银行有足够的一般资金来偿还借款,同时也逼迫借款人...

临沂多名花店老板银行卡账户被冻结!竟因为卖这花!

近日,临沭县公安局玉山派出所破获一起新型洗钱案件,抓获两名犯罪嫌疑人。2月14日,临沭县一花店老板在微信上接到了一名陌生男子的订单,该男子称其在外地工作,打算定做一束10000元的“现金+鲜花”的花束送给女朋友。见如此大单,花店老板立马欣喜接下。对方提出直接将钱款转入老板的银行账户,老板提供账号后很快收到...

兴业银行尾盘涨停后续:福建港口集团及其4家子公司名下证券账户被...

◎通报称,2023年12月29日收盘集合竞价阶段,福建省港口集团有限责任公司名下证券账户在交易兴业银行过程中,以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交,构成收盘集合竞价阶段拉抬股价的异常交易行为。◎经上交所纪律处分委员会审核,决定对福建省港口集团有限责任公司予以公开谴责,并对福建省港口集团有限责任公司及其4家...