公司对公账户有什么用?

在财务管理方面,不开通对公账户会使公司的财务状况陷入混乱。对公账户能够清晰记录公司的每一笔收入与支出,其提供的银行流水账单是财务核算与审计的重要依据。如果没有对公账户,公司资金的收支记录可能变得难以统计,而且难以追溯,容易出现公司资金与个人资金混同的情况。这将给财务人员制作财务报表带来极大的困难,也...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

在此过程中,发现该企业在与客户签订销售合同时,除提供对公账户外,还会提供股东的私人账户信息,企业有很多货款和商务往来款项均通过股东个人账户收取。举报人认为,该企业存在隐匿收入、偷逃税款问题。举报人随信还向税务机关提供了Y公司股东的两个银行账号、部分银行交易流水,以及《货款说明》《销售代理协议》等证据材料...

多家企业因私人账户收款被查!还想私人账户收款避税?想都别想!

该公司存在少申报收入的行为:根据案源线索,该公司提供的账册资料和情况说明、司法查询该公司对公账户和法定代表人私人账户银行流水等资料,结合协查取证发现:2017年至2021年期间,该公司通过法定代表人私人银行账号收取租金未申报金额5775327.00元、水费557920.00元,合计633247.00元。个人银行账户收款一定要小心!所有的案例都...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

公司通过对公账户转入股东个人卡中,用以偿还之前公司向个人的借款。风险提示:公司长期借股东钱未还,有账外资金回流的嫌疑,一旦被稽查,税局就会怀疑是否存在无票收入等违法行为,风险巨大。七、向个人采购公司向个人采购物资,且取得了税务局代开的发票,这种情况下,公司把钱转给采购的个人是合法的。

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

如果交易金额转到私人账户上,那这笔交易明显就做不到三流合一,也许会被税局稽查(www.e993.com)2024年12月19日。(3)就企业实际的经营运转来看,对公账户更方便实现资金各个用途的专项管理,提高公司对于资金的管理效率。比如,公司通常会开立基本户、一般户、或者专门用途的账户等用于不同的资金管理需求,或者不同的用途。这样不仅可以清楚地划分资金...

资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...

对公司责令改正,给予警告,并处以150万元罚款。分析:虚构合同,空转资金,开展无实物流转的虚构贸易业务,一般需要第三方配合,属于财务舞弊相对中高级的手段,也是当前存货舞弊案例中较多的一种类型。该种方式对应于资产负债表、利润表、现金流量表主要项目(如货币资金、应收账款、收入、成本、经营现金流入、经营现金流出等...

2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

经常性的微信转账,款项账面不透明、业务交易资金流不清晰、资金无法受到监管、企业内部财务混乱,不利于企业的长期发展。温馨提示:企业在生产经营交易活动过程中,采用对公账户结算,最大限度降低税收风险。五、股东对债务承担无限连带责任用个人微信、支付宝长期收取款项,会导致公私财产不分,如果企业出现资不抵债,股东...

国企被举报对公账户转账私人近6亿,现实中可能是如何操作的?会违法...

一是国有企业向个人购买了货物或劳务,即双方之间存在合法合规、合情合理的交易,在这种情况下,只要是按照交易的真实情况和金额转账付款,应该没有问题。二是如果双方不存在上述合法合规、合情合理的交易,账户上直接出现了对公账户转账给私人账户的情况,则可能涉及到贪污或职务侵占。可能涉及到的相关罪名为贪污罪和职...

用对公账户帮诈骗犯走流水1亿元,银行“内鬼”被判刑!检察官建议...

对公账户交易额度上限较高,流水频繁且数额较大,其特殊性、便利性近年来被不法分子瞄上,注册、买卖对公账户并用于电信诈骗、赌博洗钱等犯罪活动。近日,上海奉贤区人民法院审理了一起帮助信息网络犯罪活动案,某银行工作人员顾某利用职务之便,帮助他人违规开通对公账户用于犯罪。最终,两名“银行内鬼”获刑并被宣告职业...