全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

二是如果你因为网络赌博、私人换汇、对外贸易或出售虚拟币行为导致的收到了涉案款,你主观上并不明知,不知情的情况下导致的银行卡被冻结,那么你就需要提供相关的证明,从而对公安机关把你认定为涉诈嫌疑人,冻结你银行卡的措施提出异议,并提出申诉。最后一定要拿到不涉案证明。你如果执行力强的话,也可以联系文叔拿到...

悉尼华男涉嫌参与大规模洗钱被捕 悉尼知名中餐馆经营8年被迫关闭...

这意味着,褐煤、烟煤、无烟煤等动力煤,将和烟草、集束弹药和地雷一道,被澳大利亚退休信托基金(AustralianRetirementTrust)列入禁止投资的“黑名单”。《澳第二大养老基金将部分动力煤上市公司列入“黑名单”煤炭板块上市公司受影响几何?》据相关媒体报道,该新规将不适用于炼钢的冶金煤以及对那些可能涉及动力煤价格...

新三板药企虚开发票风波背后,CSO公司 “过票洗钱”又抬头,19家...

2023年3月,百丰医药3名高管均因涉嫌向非国家工作人员行贿罪被新民市公安局指定居所监视居住;5月11日,三人被解除监视居住;但同日,因涉嫌虚开发票罪,三人被沈阳市公安局皇姑分局刑事拘留;6月15日被沈阳市公安局皇姑分局逮捕。上述3名高管于2023年12月25日,被沈阳市皇姑区人民检察院以涉嫌虚开发票罪提起公诉。2024...

【宁夏观察】当心“有钱花”变成“洗钱花”

2月20日上午,正在花店忙碌的李女士突然接到西夏区公安分局刑侦大队电诈专班民警的电话:“李女士,您的银行卡因涉嫌洗钱被冻结,麻烦来接受调查。”这番话让李女士有点蒙,正在插花的手不听使唤地颤抖起来,她立即跑到银行查询自己名下的银行卡,发现全部被冻结。2月20日下午,李女士怀着忐忑的心情来到西夏区公安分局。

三平台新登SFC「黑名单」 HOUNAX涉骗已跑路

两年内9家平台上载SFC“黑名单”事实上,自今年JPEX暴雷事件后,SFC就提示虚拟资产投资者查看其列出的“可疑虚拟资产交易平台”警告名单,以明确风险。JPEX早在去年7月8日就列入了该名单中,今年9月,该平台被SFC指称虚假宣传合规并违规向香港投资者提供服务,警方介入调查后,有66多名涉案者被控制,其中不少人是香港...

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

2021年9月27日、12月1日,北京市公安局海淀分局先后以被告人王某某、孙某某、张某、李某涉嫌侵犯公民个人信息罪、诈骗罪移送海淀区检察院审查起诉(www.e993.com)2024年11月18日。2021年12月30日,海淀区检察院以王某某、孙某某犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪,张某、李某犯侵犯公民个人信息罪向海淀区法院提起公诉,同时提起附带民事公益诉讼。

涉嫌提供银行卡“跑分”洗钱,两嫌疑人被抓获

和林县公安局提示:出售、出租个人银行卡将被银监会列入黑名单,对未成年人升学、就业带来严重影响。情节严重者,将会以帮助信息网络犯罪被追究刑事责任。收购他人银行账户、微信账户、支付宝账户提供给其他犯罪团伙转账、洗钱,将会以妨害信用卡管理帮助信息网络犯罪或电信诈骗罪共犯被追究刑事责任。市民一定要重视自己的信息安...

“跑分”洗钱反赔钱 被法律究责还上了银行“黑名单”

所谓“跑分”就是通过使用银行卡、微信、支付宝等银行账户或第三方支付账户,有偿为不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”,将赃款分流洗白的行为。2月28日,哈尔滨市通河县公安局反诈中心连续打掉“跑分”洗钱团伙2个,抓获涉两卡犯罪嫌疑人9人。经“朋友”介绍,李某在明知“跑分”是违法行为的前提下,为了赚点快钱,还...

担心被列入黑名单,海口一女子落入“个人征信”骗局损失38万元

消费者应提防“征信修复”骗局，远离相关黑灰中介。一旦接触此类黑灰中介，受骗者往往不仅会损失钱财，还可能泄露个人信息，被不法分子利用进行电信诈骗、洗钱、冒名网贷等违法行为，从而遭遇无法预判的风险。征信业的有序发展为构建诚信市场经济体系发挥着重要作用。“征信修复”黑灰中介的存在与我国社会信用体系建设背道...

我国首份国家反洗钱战略发布 将建涉嫌洗钱黑名单

建涉嫌洗钱和恐怖活动黑名单在监管方面,将建立向金融机构以及特定非金融机构发布涉嫌洗钱犯罪、恐怖组织和恐怖分子名单的制度,制定名单管理的程序和操作指引,提示风险;逐步减少可疑交易的客观标准,强化金融机构的自主识别能力;研究大额现金管理政策,加强大额现金使用情况的监督。加强重点区域现金使用环境和使用主体的监督管理...