检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告
在移送审查起诉、提起公诉时,应当对涉案财产提出处理意见。在审理有组织犯罪案件过程中,应当对与涉案财产的性质、权属有关的事实、证据进行法庭调查、辩论。人民法院应当依法作出判决,对涉案财产作出处理。”但是调研中,办案法院普遍反映相关规定在司法实践中并未得到有效落实:有的公安机关“重查扣、轻甄别”,按照“应扣...
斗鱼近期正开展"清朗行动":涉嫌赌博等违法犯罪的,将提交并移送...
涉嫌洗钱、诈骗、赌博等违法犯罪的,平台将提交并移送司法机关处理。资料配图图据视觉中国2022年,斗鱼主播“彡彡九户外”直播开设赌场案引发广泛关注,并成为公安部督导办理的全国首例直播平台涉赌案件。法院审理认为,付某龙等人利用平台直播间以抽奖方式组织赌博活动,情节严重,其行为均构成开设赌场罪,分别判处六年至三年...
...贷款催收规范意见出台,浙江:金融机构违规催收涉嫌犯罪可移送司法
《意见》还指出,各级监管部门发现辖内银行业金融机构存在违规催收问题的,视情节严重程度,依法采取责令限期改正、暂停催收、限制业务规模、暂停业务、行政处罚等监管措施。涉嫌违法犯罪的,移送司法机关处理。去年以来也有相关文件发布财联社记者查询发现,针对被消费者诟病多时的暴力催收等问题,去年以来相关政府机构曾多次...
律师行贿法官妻子30万被认定金额较小 西安市司法局回应正调查...
对于司法局“犯罪数额较小不移送检察机关”的认定,印波表示,刑事犯罪认定具有复杂性,根据2016年“两高”《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》规定,向司法工作人员行贿,影响司法公正的,只要行贿数额在一万元以上,无论涉及行贿罪还是对有影响力的人行贿罪,都应当追究其刑事责任。如果仅从犯罪数额进行认定,...
钟建|证券期货违法犯罪行刑衔接问题研究
该条第1款规定:“违法行为涉嫌犯罪的,行政机关应当及时将案件移送司法机关,依法追究刑事责任。对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚,但应当给予行政处罚的,司法机关应当及时将案件移送有关行政机关。”条文明确要求行政执法机关在执法过程将涉嫌构成犯罪的案件及时移送至司法机关,但对公安机关将案件反向移送行政机关的...
...最高人民检察院关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题...
“上述规定,有利于防止对违法行为人的刑事处罚与行政处罚‘两头不着地’的情况(www.e993.com)2024年9月10日。”滕伟说。2023年,最高人民法院引入常态化打击虚开骗税工作机制,即在全国自上而下建立起包括公安、税务、检察等部门在内的常态化打击虚开骗税工作机制,形成了从行政执法到刑事司法全链条、一体化打击涉税违法犯罪的新格局,在全社会积极营...
...最高人民检察院 公安部 司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的...
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局)、司法厅(局),解放军军事法院、军事检察院,军委政法委员会保卫局,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局、司法局:自2011年醉驾入刑以来,各地坚持严格执法、公正司法,依法惩治酒驾醉驾违法犯罪行为,有力维护了人民...
醉驾处罚新规:情节显著轻微、危害不大的,可以不作为犯罪处理
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局)、司法厅(局),解放军军事法院、军事检察院,军委政法委员会保卫局,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局、司法局:自2011年醉驾入刑以来,各地坚持严格执法、公正司法,依法惩治酒驾醉驾违法犯罪行为,有力维护了人民...
2023年《人民司法·应用》总目录
司法确认程序适用对象之探讨周翠??(07/052)以创新的方式保护创新本刊评论员??(10/001)大兴调查研究??奋力开创人民司法事业新局面段农根??(13/001)以高水平诉源治理更好促进社会治理陈立如??(13/021)司法为民服务大局??切实保护妇女儿童权益...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
2020年9月30日,浙江省杭州市公安局西湖区分局将尤某、赵某等人非法从事资金支付结算业务部分的事实以涉嫌非法经营罪移送起诉。针对赵某等人辩解对尤某从事非法支付结算业务以及所涉资金涉嫌犯罪均不知情等情况,浙江省杭州市西湖区人民检察院(以下简称“西湖区检察院”)在审查起诉过程中重点开展以下工作:一是进一步...