起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

2023年，程益和他的朋友章鸣也遭遇了类似的骗局。两人曾合伙在宁波注册了一家门店形式的小型乐器类艺术特长培训公司，章鸣为股东和法定代表人。因公司的经营状况不好，2023年1月，程益在58同城、闲鱼等网络平台发布转让消息。其中一位自称要创业的大学毕业生周某致电称，他人在广东，资金有限，需要能配合转股的公司入驻...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

2023年，程益和他的朋友章鸣也遭遇了类似的骗局。两人曾合伙在宁波注册了一家门店形式的小型乐器类艺术特长培训公司，章鸣为股东和法定代表人。因公司的经营状况不好，2023年1月，程益在58同城、闲鱼等网络平台发布转让消息。其中一位自称要创业的大学毕业生周某致电称，他人在广东，资金有限，需要能配合转股的公司入驻...

警惕!新三板原始股投资骗局揭秘

2019年起,G公司为了解决资金周转困难,与他人约定,通过“股票分析师”在网络平台宣传,推荐该公司股票,以股权投资为名,非法募集资金。浦东新区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对G公司及其负责人王某提起公诉的同时,在人民监督员、金融同业公会等第三方的见证下,向G公司制发了检察建议。“这种饮鸩止渴的‘融资’方式并...

高价收购公司背后的电诈骗局 转让陷阱需警惕

律师魏巍认为,短视频平台的兴起为这类骗局提供了更多发布途径,一些真人出镜的专业讲解视频会传达“注销公司挺麻烦,不如转让赚笔钱”的思想,让人难辨真假。因此,转让方发现异常要立即报警,争取拿到具有保护性质的报警回执,同时还要联系银行进行处理,并取证留存。业内人士温迪介绍,在真实有效的公司转让中,除了转让协议,...

含泪转让、改收票地址骗局……当心这些诈骗套路→

这种情况下,不少歌迷把目光转向了二手门票。但是,根据相关规定,大型演出活动采用实名制购票、实名制入场,也就是说即使购买了二手票,如果入场人与购票人信息不一致也是无法入场的,然而有的歌迷求票心切,一看到有人“含泪转让”,立马动心,不过,这心动背后很可能是诈骗陷阱。

小米SU7开启交付 某鱼平台转让订单或存在诈骗风险

小米SU7开启交付某鱼平台转让订单或存在诈骗风险4月3日，小米在北京亦庄小米汽车工厂举行小米SU7首批车主交付仪式，首批交付车主购买的基本是小米SU7的创始版车型(www.e993.com)2024年12月18日。在交付仪式上，小米集团创始人兼董事长雷军参加了交付仪式，跟车主合影，并为首批车主开车门，话题量拉满。图｜雷军为首批车主开车门（来源...

50亿元资金暴雷 揭露乔氏企业庞氏骗局

明知逾期且涉及多个官司,却频繁注册新的空壳公司,乔氏公司试图通过“空壳腾挪”来逃避法律责任,投资者往往在不知情的情况下,被卷入新的骗局。上海兰迪律师事务所合伙人王平律师认为,山东乔氏置业集团有限公司不具有相关金融牌照资质,但通过与不特定多数社会人士签署《特定资产合同权益转让与回购合同》的形式筹集资金,并声...

新型二手演唱会门票骗局曝光 骗子一键就能生成骗钱链接

手法相同门票转让式诈骗在多地发生同样是演唱会门票转卖,同样是虚假的二手交易平台链接,江苏扬州的大学生小周也遭遇了同样的骗局。2023年5月,小周在社交平台上看到一条原价转让演唱会门票的信息,于是她立刻联系了对方。小周:他说票可以平价出,然后我们就互相关注了,他说可以通过(二手交易平台)交易,还发了一个...

近期珠海多人被骗!这类骗局,套路多多

在各种社交平台上,以官方票务logo为头像,XX票务代理为用户名,主动私信询问是否有票务需求的,声称有内部渠道买到“内部票”的,都是骗子!02“含泪转让”骗局骗子称自己已购票,由于突发原因,如家中有事、与前任分手等原因,愿意低价含泪转让门票,受害者支付成功后,骗子没有寄送门票便将其拉黑!

当心!短剧资质许可证挂靠骗局频发,有人被骗五六万

作为短剧硬件上的“入局门槛”,三证办理为什么会成为让不少人“中招”的骗局呢?剧子了解到,许多被骗的入局者对于三证的审批流程并不清楚,加上办理三证所需的时间不短,无论是现成转让还是申请全新证件都需要以月为单位的等待时间;加之费用原因,犹豫观望的人不在少数。此时,“挂靠合作、飞速办理”显得格外有诱惑力...