又一新型骗局曝光!曾经投过P2P的人都要看看
中新经纬实测发现,该骗局正是利用了P2P投资者急于兑付的心理,并伪造银保监会公文,将投资者一步步引入了地下虚拟币交易所。P2P投资者接到清退兑付邮件孙女士告诉中新经纬,多年前,她在P2P投资平台“普天金安”进行了投资。据悉,普天金安的运营方为北京鑫淼诚意科技发展有限公司(下称鑫淼诚意)。2017年9月19日,...
深度对话:链上交易如何防范安全风险?交易所上币评估维度与项目...
常见的假充值攻击手法包括假币,尤其是在交易所对某些币种交易转账的判断逻辑存在漏洞时。攻击者可能虚构充值交易,使交易所误认为是合法的充值,从而给用户入账。此外,利用BTC协议中的RBF功能进行假充值也是一种常见手法,攻击者通过支付更高的手续费替换之前的交易,导致交易所误判并造成资产损失。需要说明的是,假充值...
2024越南华人加密货币交易所指南:市场繁荣与避税新机遇
币安在越南的交易量位列全球第四,成为当地用户的首选交易平台。该平台提供丰富的交易品种和高流动性,是华人投资者的重要选择。2.Remitano(来源:Remitano交易所)Remitano是一家在越南拥有广泛用户基础的本地化交易所,提供点对点(P2P)交易服务,支持越南盾直接购买加密货币,操作便捷,深受越南本地用户青睐。3.KuCo...
【Web3.0】16 个值得投资的新型加密货币项目 – 最新加密货币
这是因为在加密货币交易所上市为新加密货币的发行提供了一定程度的合法性。它还增加了可访问性,因为该代币会在该交易所向数十万名新交易者展示。对于新的加密项目来说,在加密货币交易所上市可能很困难,因为它们成本高昂,通常有严格的审查要求,并且需要团队提供大量流动性。因此,当交易所宣布上市时,这通常对加密项目...
拉人到币圈交易所炒币、玩合约,收取交易返佣,是否存在法律风险?
如果说法院认为杠杆交易因具有以小博大的性质,用户具有亏损可能,而认定本案存在涉赌,我们认为此类观点虽然有争议,但存在一定的讨论空间,但法院最终认定行为人为交易所拉新炒币构成非信罪,并不存在刑法分则中的相关依据。我们只能推测,法院将用户炒币导致的亏损等同于何某等人实施了诈骗,故而认定何某等犯非信罪。但非...
Web3律师:虚拟货币交易所提币要“缴税”?当心被骗!
因此,作为虚拟货币的交易所不能够也没有依据收取相应的税收款项(www.e993.com)2024年10月16日。事实上,这个所谓的“HXEX交易所”压根就是个山寨的交易所骗局,不仅在虚拟货币资讯平台上查无讯息,还多次靠上线空气币、传销币种等项目来吸引眼球。目前,这些没有价值虚拟货币都价值归零了,无数投资者被套至今无果。02全球税务政策从上文可以看出...
比特币钱包、交易所又出事了?千万级资金被盗 大佬也翻车
最近BN和OK的用户双双出现资产被盗问题,资产安全相关的问题,再次引起大家热议,一些用户在消息出来的第一时间,就将Token提出交易平台,毕竟,君子不立危墙之下。这波行情的发展,可以明显感觉到,行业大的机会,主要集中在链上,交易平台内卷严重,随着价值投资体系的崩塌,散户想要在交易平台赚钱可以说是千难万难,转向链上...
比特币值4万美元?有人怀疑是华尔街制造的骗局
上周二(12月5日),比特币价格已达到41736美元/枚,当天最高攀升至42420美元/枚,创下一年半以来的新高。从芝加哥商品交易所数据来看,比特币期货BTC主力合约11月累计涨超7.90%。比特币的疯涨,对华尔街的亿万富豪们产生了强大的吸引力。许多人已行动起来,开始疯狂购买比特币。近日,华尔街亿万富豪麦克再次购买161...
...币生息收益为诱饵,吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局
委托高科技公司定制软件,设立“红牛去中心化交易所”网站,开发对应的红牛炒币App,以“虚拟货币”“区块链”名义开展传销活动,并成立“红牛商学院讲师团”开展线下推广宣传。仅一年时间,涉案团伙就发展会员2128人,骗取财物1.2亿余元。今年6月27日,河南省南阳市中级法院终审裁定驳回何某、张某、孙某上诉,维持原判;7月...
比特币暴涨,多地警示虚拟货币非法集资、跨境洗钱风险
境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务合法吗?常见的虚拟货币骗局有哪些?关于虚拟货币炒作交易,再迎多地警示风险。7月16日,北京商报记者梳理发现,继中共福建省委金融委员会办公室警示虚拟货币非法集资风险后,青岛市司法局也发布风险提示称,警惕虚拟货币成为洗钱工具。