“话费慢充”可能是帮人洗钱

原来这种“话费慢充”套路的背后，实际是诈骗分子在转移违法犯罪资金，他们收集大量的充值订单，等诈骗行为发生、被害人转钱时，直接将被骗资金为客户充值手机话费。这些通过慢充平台充值话费的客户，在无形之中成了电信网络诈骗团伙的“帮凶”。不少用户在网上低价充值话费，导致手机号码因涉诈被封停，甚至被公安机关传...

话费“慢充”能打折?当心陷入洗钱陷阱

需要警惕的是，“话费慢充”的骗局及各级代理商在小红书、闲鱼、微信等平台并不少见，都以话费“折扣”吸引用户，记者查看发现，发布“话费慢充”的信息从95折甚至到5折，有不少用户被吸引，也有许多用户因此陷入电话卡被封禁带来的一系列麻烦之中，需要向营业厅、公安机关等提交资料寻求解封，以及应对电话卡被封禁带...

话费慢充可能是帮人洗钱 背后隐藏诈骗陷阱

6月11日,该案被移送至浙江省绍兴市上虞区检察院审查起诉。原来,这种“话费慢充”套路背后实际上是诈骗分子在转移违法资金。他们收集大量充值订单,在诈骗行为发生时直接将被骗资金为客户充值话费,使这些客户在无形中成为电信网络诈骗团伙的“帮凶”。许多用户因在网上低价充值话费导致手机号码被封停,甚至被传唤接受调查。

大V曝芒果TV App含“诈骗广告”:引导用户给陌生号码充话费

各大视频平台的广告问题一直是用户们的槽点,近日微博大V曝出知名视频平台芒果TV存在诈骗广告,引起了广泛关注。据该大V描述,他在使用芒果TVApp观看剧集时,发现下方出现了小广告,并误以为是官方活动而点击进入,结果发现是一款所谓的“话费充100送200”的骗局。他担心其他人也会落入相同的陷阱,在评论区询问芒果TV为何...

话费“慢充”能打折?警惕陷阱→

直到号码被封，王蕊才了解到折扣的“由来”：在一个“刷单”骗局中，一位受害人接到的任务便是向她的账户充值500元。这是“话费慢充”的一种常见陷阱：诈骗团伙在收到充值费用后，引导诈骗被害人以扫码支付、做刷单任务等形式，用自己的资金为消费者充值，利用正当充值话费交易的“外衣”，达到掩饰、嫁接、转移...

帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒

天上不会掉馅饼,切勿轻信所谓的“免费扶贫基金”或“政府帮扶”等诱饵(www.e993.com)2024年12月19日。不要因贪小利、赚“快钱”而沦为电信网络诈骗的“工具人”。案例6:慢充话费享受八折优惠?是电诈分子在洗钱今年7月1日,玉林市的刘先生在网络平台选择了明显低于市场价的话费慢充服务。他支付了80元,选择了八折优惠、72小时到账的100...

“薅羊毛”套现赚钱?持卡人注意了,警惕信用卡积分兑换骗局

8月11日,北京商报记者调查发现,在信用卡积分权益“缩水”的当下,一些非官方积分兑换平台、个人金融服务商开始活跃起来,引导持卡人“薅羊毛”,进行信用卡积分“套现”。将从银行官方渠道用积分兑换的消费券回收,然后再通过高价卖出赚取差价,更有甚者,一些平台还推出了缴纳会员费的活动以此揽财。

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓...

“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!

你可能在帮人洗钱!相信不少人在网上都看到过这种广告注意了!这种“慢充”话费的背后是洗钱陷阱案例警示济南市公安局市中区分局前不久接到辖区王女士报案称,她被人以影响征信为名诈骗104万多元。王女士称,几天前,她在家接到一个陌生男子的电话,说他是某知名电商的客服人员,王女士手机的一些功能需要...

薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,警方提醒:当心成“电诈工具人”

原来,500元话费是骗子团伙诈骗别人的赃款。这里面的套路是,小李给了骗子412元,认为这是自己的话费,然后,骗子给小李的手机号充值500元——重点来了!这500元是赃款,骗子收到412元,然后用500元赃款给别人充值,成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回,小李便成为了诈骗分子的“工具人”,他的手机号也因为...