揭露加密货币挖矿庞氏骗局!主谋曾是中国第二大富豪!

现年61岁的华裔荷兰籍商人、A&ABlockchainInnovation(A&A)领导人杨斌,因在新加坡设立投资公司进行庞氏骗局,谎称与中国加密货币挖矿公司合作,拥有大量矿机,从超过700名投资者手中诈取670万新元,面临欺诈及违反外籍劳工雇佣法规等19项罪名指控。昨日8月26日,于新加坡国家法院对其中8项罪名认罪,法官判他坐牢6年,罚...

昔日“加密货币之王”获刑25年,他是如何跌下神坛的?

不过，在20年前的史上最大庞氏骗局中，当时的主谋麦道夫于2009年因11项罪名被判入狱150年。他在入狱12年后去世。麦道夫当时的辩护律师艾拉·李·索尔金（IraLeeSorkin）表示，班克曼-弗里德被判重刑并不让人意外，他“会在监狱里待很长时间”。不过，他认为，相比他的委托人，班克曼-弗里德也用不着那么悲观，因...

解析土耳其加密庞氏骗局:涉嫌资金上亿美元,127名嫌疑人被拘留

它会筹集资金并进行大规模套利。最后,分析师强调,该公司不透明的商业行为、欺骗性营销以及缺乏信息都表明该公司从一开始就是一个骗局。本次事件使得土耳其社会各界认识到,单纯追求加密货币自由是不够的,必须建立起相应的监管框架。只有在合规、透明的环境下,加密货币行业才能真正为大众所信赖和采纳。因此,在土耳其...

比特币到底是不是“庞氏骗局”

庞氏骗局是被人操作的概念,而不是某个东西,所以制造庞氏骗局的只是人,而不是具体某个事物。我们禁止了比特币交易的理由之一就是它是庞氏骗局,但是禁止了比特币,还会有其他很多投资项目,甚至包括很多投资产品,小额集资成为“庞氏骗局”庞氏骗局到底是什么?庞氏骗局,是对金融领域投资诈骗的称呼,是金字塔...

华裔女子庞氏骗局收割63亿美元:比特币为何成为新兴洗钱工具?

庞氏骗局收割63亿美元据报道,为让近13万中国投资者上套,2014年,钱志敏在中国精心策划了一个“财富管理计划”,通过虚假承诺高额回报,瞄准了广大投资者的心理弱点,三年内从中国境内吸金63亿美元,这种庞氏骗局式的集资手法是不法分子屡试不爽的套路。

是什么让特朗普从“反比特币斗士”变身为“比特币卫士”

美国民主党近日更是发起了一场CryptoForHarris运动(www.e993.com)2024年11月23日。这场支持哈里斯的罕见加密货币运动，主要由行业参与者和政策专家组成，并计划本周举办虚拟市政厅会议。与特朗普一样，不管是民主党还是哈里斯，一开始都是对加密货币持否定态度，斥之为庞氏骗局！为什么美国两党及候选人现在都出奇一致拥抱加密货币了？为什么人人喊...

「深度」英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到...

自加密货币诞生之日起，“去中心化”、价格大幅波动等特点就为有组织犯罪分子转移资产创造了便利。近日，英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案，这起非吸案有接近13万投资者卷入其中，他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们...

英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?

自加密货币诞生之日起,“去中心化”、价格大幅波动等特点就为有组织犯罪分子转移资产创造了便利。近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们...

2023年比特币十大影响力人物:2024年他们说了算?

6)SEC对Dragonchain提起诉讼,指控未注册的加密资产证券发行。7)SEC指控涉嫌创建和推广Forsage的11人,涉及3亿美元的欺诈庞氏骗局。8)美国第二巡回法院命令TerraformLabs和DoKwon遵守SEC传票。9)SEC紧急叫停Telegram加密货币项目TON的Token分发,称其涉嫌发售未注册证券。

中国最高法、最高检突传巨响!官媒罕提“比特币投资” 中美倒货...

PlusToken曾是一款中国加密货币钱包应用,在2018年至2019年间运营,是有史以来最大的加密货币庞氏骗局之一。调查人员发现,其投资者被骗走高达29亿美元。但事实证明,中国“倒货”金额可能比最初声明的要低得多。华人链上分析师余烬的后续调查认为,Lookonchain的原始帖文不正确。它指出,大部分以太币已在2021年售出。