先转账再取现?又是新骗术!
该网友在朋友圈提醒:“ATM机转账是可以24小时撤销的。如果有必要,可以要求客户通过银行柜台或电子银行转账,后两者是实时到账的。”这些并不是个案。我省多个银行客服人员透露,新规执行的第二天,就有同样的案例发生,好在都被银行工作人员发现制止。福州警方分析,不法分子会先用转账来骗取你的信任,让你以为有钱到...
一分钱没贷到 反而搭进好几万?一条短信牵出贷款骗局
此时,这个所谓的客服仍然在要求陈女士转账,但是经历了这17次转账,陈女士早已负债累累。而先前热情的“客服”也突然玩起了失踪,陈女士赶忙报了警。包头铁路公安处刑警支队政委周瑞光:随着调查的深入,我们发现客服展示给陈女士看的公司营业执照、现金支票都是伪造的。分析17笔转账记录警方有所发现调查中,民警还...
2022上半年自考银行会计学真题试卷分享
9.既能取现也能办理转账的支票是指A.划线支票B.现金支票C.转账支票D.普通支票10.“谁的钱进谁的账,由谁支配”。这条原则在支付结算过程中维护了A.银行的利益B.存款人的利益C.付款人的利益D。当事人的利益11.单位外汇存款又称为A.乙种外汇存款B.丙种外汇存款C.现汇存敬D.甲种外...
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
另外,展示给陈女士的公司营业执照、现金支票也均是伪造。随后,通过对陈女士的这17笔转账记录进行分析,民警发现交易账户涉及广东、广西、山东、北京等9个地区。在众多的交易中,山东潍坊李某的账户引起了民警的注意。“李某账户与其他账户最大的不同是一级卡的2万元转到了她的卡内后没有再次转移,而是直接取现。”...
指北丨应收票据的审计
现金支票只能取现,转账支票只能转账,不能混用。上边说现代企业里最常见最常用的,还得是汇票,按照出票人不同,汇票分为银行汇票和商业汇票,商业汇票按照承兑人不同又分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。今天指北的票据,主要就是这两个:银行承兑汇票+商业承兑汇票。2会计处理1、应收票据的确认应收票据分为短期...
重磅!龙泉驿启动校外培训机构资金监管,“先上课,满意再打钱”
退费时需要注意:对未消课时费用或住宿费用,可以发起退费申请;发起退费后,非全日制班课3日内可撤销退费,全日制班课30日内可撤销退费,所有退还费用均沿缴费途径原路返回;如校外培训机构因发生违法违规行为被教育主管部门禁用,消费方均可以申请退费(www.e993.com)2024年9月10日。Q7(七)我对校外培训机构的培训效果和服务质量不满意,能申请退费吗?这...
《刑事审判参考》金融诈骗罪案例裁判要旨及裁判理由统计大全
按照人民银行制定的行业操作规程和各商业银行内部的支付规定,主要商业银行均规定,只有转入基本账户的贷款,才能通过现金支票的形式取现,否则获批的贷款只能通过转账形式使用。该规定有助于银行监督贷款流向和用途。本案中,贷款恰恰被转入了金光塑印厂的基本账户,而颜强利用其熟知操作规程的有利条件,基于金光塑印厂法定代表...